| Zarząd Spółki LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie, przekazuje projekty uchwał NWZA, które odbędzie się 07 lipca 2006 r. Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 07 lipca 2006 roku w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, część ta obejmować będzie wszystkie aktywa dotyczące działalności leasingowej i powiązane z nimi pasywa. Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art.393 pkt.3,4 Kodeksu Spółek handlowych oraz & 22 pkt. 7 Statutu Spółki wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, część ta obejmować będzie wszystkie aktywa dotyczące działalności leasingowej i powiązane z nimi pasywa. W związku z podjęciem powyższej uchwały, Walne Zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do: - określenia ceny sprzedaży - określenie składników przedsiębiorstwa, które zostaną włączone do umowy sprzedaży przedsiębiorstwa - określenia terminu zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do prowadzenia negocjacji i ustalenia szczegółowych warunków związanych z zawarciem umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 07 lipca 2006 roku w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia, co następuje: § 1 Obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji serii A, serii B, serii C i serii D z 0,05 zł. ( słownie: pięć groszy ) do 0,02 zł. ( słownie: dwóch groszy ). § 2 Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A, serii B, serii C i serii D następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego. § 3 1. Akcje serii A I otrzymują numerację od 1 do 52.250.000. 2. Akcje serii A II otrzymują numerację od 1 do 66.445.500. 3. Akcje serii A III otrzymują numerację od 1 do 6.304.500. § 4 Akcjonariusze posiadający akcje serii A, serii B, serii C i serii D otrzymują za każde 10 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł ( słownie: pięć groszy ) 25 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,02 zł. ( słownie: dwa grosze ) każda. § 5 W związku z obniżeniem wartości nominalnej akcji serii A, serii B, serii C i serii D zmienia się dotychczasowy zapis § 7 pkt. 1 Statutu Spółki. Dotychczasowy § 7 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy wynosi 20.455.463 zł (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) i dzieli się na 1.021.574.800 (jeden miliard dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji o wartości nominalnej 0,02 zł. (dwa grosze) każda akcja, następujących serii: 1) 52.250.000 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A I, oznaczonych numerami od 1 do 52.250.000, 2) 66.445.500 (sześćdziesiąt sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A II, oznaczonych numerami od 1 do 66.445.500, 3) 6.304.500 (sześć milionów trzysta cztery tysiące pięćset) akcji imiennych serii A III, oznaczonych numerami od 1 do 6.304.500, 4) 87.500.000 (osiemdziesiąt siedem milionów pięćset) akcji na okaziciela serii B, 5) 73.801.650 (siedemdziesiąt trzy miliony osiemset jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt ) akcji na okaziciela serii C. 6) 735.273.150 ( siedemset trzydzieści pięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D. Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 07 lipca 2006 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 4 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. odwołują w głosowaniu tajnym, ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby: 1. .............................................. 2. .............................................. 3. .............................................. 4. .............................................. 5. .............................................. Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 07 lipca 2006 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 4 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. powołują w głosowaniu tajnym, do składu Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji następujące osoby: 1. .............................................. 2. .............................................. 3. .............................................. 4. .............................................. Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 07 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. postanawiają: O wprowadzeniu zmian do treści Statutu Spółki wynikających z podjętych uchwał. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. dokonują następującej zmian Statutu Spółki zawartego formie Aktu Notarialnego dnia 11 lutego 1991 roku Rep. A Nr 327/91 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przed notariuszem Tadeuszem Rudnickim (z pó¼niejszymi zmianami) Dotychczasowy § 7 pkt. 1 Statutu przyjmuje następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy wynosi 20.455.463 zł (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) i dzieli się na 1.021.574.800 (jeden miliard dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji o wartości nominalnej 0,02 zł. (dwa grosze) każda akcja, następujących serii: 1) 52.250.000 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A I, oznaczonych numerami od 1 do 52.250.000, 2) 66.445.500 (sześćdziesiąt sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A II, oznaczonych numerami od 1 do 66.445.500, 3) 6.304.500 (sześć milionów trzysta cztery tysiące pięćset) akcji imiennych serii A III, oznaczonych numerami od 1 do 6.304.500, 4) 87.500.000 (osiemdziesiąt siedem milionów pięćset) akcji na okaziciela serii B, 5) 73.801.650 (siedemdziesiąt trzy miliony osiemset jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt ) akcji na okaziciela serii C. 6) 735.273.150 ( siedemset trzydzieści pięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D. Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 07 lipca 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i wyłączenia prawa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 35.000.000,00 ( trzydzieści pięć milionów złotych) w drodze nowej emisji akcji serii E o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda. 2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczone zostaną jako akcje serii E i zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Akcje zostaną dopuszczone do publicznego obrotu. 2.3. Z akcjami serii E nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani obowiązki, ponad wynikające z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych. 2.4. Objęcie akcji nowej emisji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę dla inwestorów kwalifikowanych. 5. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od roku obrachunkowego rozpoczynającego się dnia 01 lipca 2006 r. § 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozważeniu przedstawionej przez Zarząd opinii w pełni podziela przedstawiony przez Zarządu Spółki sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E. § 3 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozważeniu przedstawionej przez Zarząd opinii uzasadniającej powody wyłączenia i podzielając w pełni przedstawioną opinię Zarządu Spółki uznaje to wyłączenie za całkowicie uzasadnione i leżące w interesie Spółki i wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. § 4 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: a) wprowadzenia akcji serii E do publicznego obrotu oraz obrotu na regulowanym nieurzędowym rynku pozagiełdowym Centralnej Tabeli Ofert S.A. w Warszawie, b) oznaczenia ceny emisyjnej w oparciu o sposób wskazany w przedstawionej i zaakceptowanej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy opinii Zarządu, c) dokonania wszelkich innych czynności koniecznych do przeprowadzenia i zakończenia emisji. § 5 Uwzględniając powyższe podwyższenie kapitału zakładowego § 7 ust. 1 zdanie wstępne Statutu Spółki otrzyma następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy wynosi 55.455.463 zł (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 2.771.574.800 (dwa miliardy siedemset siedemdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset ) akcji o wartości nominalnej 0,02 zł. (dwa grosze) każda akcja, następujących serii: 1) 52.250.000 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A I, oznaczonych numerami od 1 do 52.250.000, 2) 66.445.500 (sześćdziesiąt sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A II, oznaczonych numerami od 1 do 66.445.500, 3) 6.304.500 (sześć milionów trzysta cztery tysiące pięćset) akcji imiennych serii A III, oznaczonych numerami od 1 do 6.304.500, 4) 87.500.000 (osiemdziesiąt siedem milionów pięćset) akcji na okaziciela serii B, 5) 73.801.650 (siedemdziesiąt trzy miliony osiemset jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt ) akcji na okaziciela serii C. 6) 735.273.150 ( siedemset trzydzieści pięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D. Dodatkowo w § 7 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się podpunkt 7 o następującym brzmieniu: 7) 1.750.000.000 ( jeden miliard siedemset pięćdziesiąt milionów ) akcji na okaziciela serii E. Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 07 lipca 2006 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych serii C i podwyższenia kapitału akcyjnego z wyłączeniem prawa poboru. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 5, art. 448 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 i 23 ustawy z 29 o obligacjach w związku z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 8 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 1. Emituje się 35.000.000 ( trzydzieści pięć milionów) obligacji na okaziciela serii C, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii F. 2. Wartość nominalna obligacji wynosi 1 zł .(jeden), łączna wartość nominalna emisji obligacji serii C wynosi 35.000.000 zł ( trzydzieści pięć milionów złotych). 3. Kapitał akcyjny spółki w wyniku zamiany obligacji serii C na akcje może ulec podwyższeniu o kwotę nie większą niż 35.000.000 zł ( trzydzieści pięć milionów złotych) poprzez emisję maksymalnie 1.750.000.000 (jeden miliard siedemset pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,02 zł ( dwa grosze) każda. 4. W związku z emisją obligacji serii C zamiennych na akcje, podwyższa się kapitał akcyjny maksymalnie o kwotę 35.000.000 zł ( trzydzieści pięć milionów złotych) poprzez emisję maksymalnie. 1.750.000.000 (jeden miliard siedemset pięćdziesiąt milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0.02 zł (dwa grosze) każda. Cenę zamiany akcji serii F określa się na 1 zł ( jeden złoty) za 50 sztuk akcji. Akcje serii F będą obejmowane przez obligatariuszy w terminach i na zasadach określonych w propozycji nabycia obligacji. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach określonych w § 8 niniejszej uchwały. Dotychczasowi akcjonariusze zostają wyłączeni z prawa poboru akcji serii F zgodnie z postanowieniem § 7 niniejszej uchwały. Oświadczenia o zamianie obligacji na akcje mogą być składane w terminach określonych w § 7 pkt. 5 niniejszej uchwały. 5. Emisja obligacji serii C dojdzie do skutku, jeżeli co najmniej 5.000.000 (pięć milionów) obligacji zostanie objętych w terminie określonym w propozycji nabycia. § 2 Celem emisji obligacji zamiennych jest pozyskanie środków na spłatę zadłużenia Spółki. § 3 1. Cena emisyjna obligacji serii C jest równa wartości nominalnej obligacji i wynosi 1 zł (jeden złoty ). 2. Obligacje nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą. § 4 Wysokość oprocentowania oraz szczegółowe terminy i zasady wypłaty należnych odsetek określi Zarząd Spółki w drodze uchwały najpó¼niej na 3 dni robocze przed skierowaniem propozycji nabycia. § 5 1. Wykup obligacji może nastąpić poprzez zapłatę kwoty pieniężnej lub przez zamianę obligacji na akcje. 2. Obligacje zamienne, które nie zostaną zamienione na akcje serii F zostaną wykupione przez Spółkę, poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości ich wartości nominalnej powiększonej o premię wykupu, po upływie 3 lat licząc od dnia przydziału obligacji. 3. Wysokość premii, o której mowa w ust. 2 zostanie określona przez Zarząd najpó¼niej na 3 dni robocze przed skierowaniem propozycji nabycia. 4. Zarząd może w uchwale postanowić o wcześniejszym terminie wykupu obligacji, niż określony w ust. 2. Wykup nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej obligacji powiększonej o premię przedterminowego wykupu. 5. Szczegółowe terminy i warunki wykupu przedterminowego, w tym wysokość premii przedterminowego wykupu jak również wartość i cena o której mowa w punkcie poprzedzającym zostanie określona najpó¼niej na 3 dni robocze przed skierowaniem propozycji nabycia. 6. W przypadku ustalenia wcześniejszego terminu wykupu obligacji, o którym mowa w ust. 4, termin do składania oświadczeń o zamianie obligacji na akcje ulega skróceniu i jego zakończenie następuje z upływem 14 (czternastego) dnia od ogłoszenia wcześniejszego terminu wykupu. § 6 1. Obligatariuszom przysługuje prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F w zamian za obligacje serii C , na poniższych warunkach. 2. Wartość nominalna akcji przyznanych w zamian za jedną obligację równa jest 1 zł (jeden złoty) czyli na wartości nominalną jednej obligacji serii C przydzielone zostanie 50 sztuk akcji serii F 3. Zamiana obligacji na akcje będzie dokonywana na podstawie pisemnych oświadczeń obligatariuszy. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do rejestru handlowego podwyższenie kapitału akcyjnego w drodze zamiany obligacji na akcje w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o zamianie przez obligatariusza. 4. Oświadczenie o wykonaniu prawa zamiany obligacji na akcje może być składane w Spółce nie wcześniej niż po 90 (dziewięćdziesięciu) dniach od przydziału obligacji i nie pó¼niej niż na 90 (dziewięćdziesiąt) dni przed dniem wykupu obligacji. § 7 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyłącza wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru akcji serii F. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje, że wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru leży w interesie Spółki i jest konieczne dla realizacji prawa obligatariuszy do zamiany obligacji serii C na akcje serii F. Pozostawienie dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru akcji serii F spowodowałoby, że świadczenie niepieniężne polegające na możliwości zamiany obligacji na akcje, do którego zobowiązała się Spółka w niniejszej uchwale, stałoby się bezprzedmiotowe lub ograniczyłoby potencjalnych nabywców do dotychczasowych akcjonariuszy spółki, co mogłoby wpłynąć na nie dojście emisji do skutku. § 8 1. Akcje serii F, wydane w danym roku obrotowym w zamian za obligacje serii C, do dnia ustalenia prawa do dywidendy za poprzedni rok obrotowy, będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od początku roku obrotowego, poprzedzającego rok obrotowy, w którym wydano akcje. Natomiast akcje serii F, wydane w danym roku obrotowym w zamian za obligacje serii C, po dniu ustalenia prawa do dywidendy za poprzedni rok obrotowy, będą uczestniczyć w dywidendzie od początku roku obrotowego, w którym wydano akcje. 2. Za dzień wydania akcji uważa się dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o rejestracji podwyższenia kapitału akcyjnego wynikającego z zamiany obligacji na akcje, wydanego po złożeniu oświadczenia obligatariusza o zamianie obligacji. § 9 W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji, obligatariusz obejmuje akcje na zasadach określonych w § 6 , z zastrzeżeniem, iż na każdy 1 zł wartości nominalnej obligacji będzie przypadało co najwyżej 1 zł wartości nominalnej 50 sztuk akcji. § 10 1. W przypadku przekształcenia lub likwidacji LEASCO S.A. w Częstochowie przed dniem wykupu obligacji, wszystkie obligacje zamienne podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. 2. W przypadku określonym wyżej, termin zamiany obligacji na akcje upływa z dniem przekształcenia lub likwidacji Spółki. § 11 Zamiar objęcia akcji serii F poprzez zamianę obligacji serii C może wypełniać przesłanki określone w ustawie z dnia 24 lutego 1990 roku o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów. W takim przypadku obligatariusz zobowiązany jest poinformować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zamiarze objęcia akcji. Niedopełnienie tego obowiązku może rodzić konsekwencje określone w tej ustawie. § 12 1. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu dopuszczenia akcji serii F do obrotu publicznego i wprowadzenia do publicznego regulowanego obrotu pozagiełdowego na Centralnej Tabeli Ofert. 2. Zarząd Spółki sporządzi jednolity tekst Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wynikające z podwyższenia kapitału akcyjnego i zgłosi jego zmiany do właściwego sądu celem zarejestrowania w rejestrze handlowym spółki, po ostatecznym podwyższeniu kapitału akcyjnego, wynikającym z zamiany obligacji serii C na akcje zwykłe na okaziciela serii F. § 13 Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków i terminów emisji obligacji i akcji nie zawartych w niniejszej uchwale oraz dokonania przydziału obligacji. § 14 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia niniejszej uchwały do rejestru handlowego oraz zgłoszenia wniosków o zarejestrowanie podwyższenia kapitału akcyjnego zgodnie z § 6 ust. 4 i 5 uchwały oraz Kodeksem Spółek Handlowych. § 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania. Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 07 lipca 2006 roku w sprawie upoważnienia Rady nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LEASCO S.A. upoważnia niniejszym Radę Nadzorcza Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych powyższą uchwałą nr____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. Podstawa prawna: Z1 RO RPW CeTO par.29 ust.1 pkt 3 | |
