| Zarząd Spółki FAM - Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065111, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAM - Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie, które odbędzie się w dniu 6 lipca 2005 r. o godzinie 1200 w Warszawie , Plac Żelaznej Bramy 10. Porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5.Przyjęcie regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8.Zmiana uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 9.Podjęcie uchwały w sprawie emisji przez Spółkę obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11.Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi uczestniczą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia potwierdzające zablokowanie akcji na czas do dnia zakończenia Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych będących akcjonariuszami Spółki powinni okazać aktualne wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w statucie, Zarząd przedstawia treść projektowanych zmian: Artykuł 7 - dotychczasowe brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 974.173,51 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i 51/100) i dzieli się na 3.359.219 (słownie : trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda, w tym: -2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B. Artykuł 7 - proponowane brzmienie: 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 974.173,51 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i 51/100) i dzieli się na 3.359.219 (słownie : trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda w tym : - 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B. 2.W związku z emisją 16.700 ( słownie: szesnaście tysięcy siedemset) obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 48.430 zł. ( słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych) w drodze emisji nie więcej niż 167.000 ( słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. Artykuł 29 ust. 3 - dotychczasowe brzmienie: Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. Artykuł 29 ust. 3 - proponowane brzmienie: 3. Walne Zgromadzenie uchwala regulamin określający zasady obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenia. Zmiany do regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia po uchwaleniu. | |
