| Zarząd ŁDA INVEST S.A. przesyła projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad ZWZA Spółki ŁDA INVEST S.A. w dniu 30.06.2005 r. PROJEKT Uchwała Nr 1 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r. Na podstawie § 19 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza: 1. sprawozdanie finansowe Spółki zaopiniowane pozytywnie przez BIM Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. Pasymska 11/24 z siedzibą w Szczytnie ul. Wincentego Pola 4, wpisaną pod numerem 535, składające się z: - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13.567.649,96 PLN; - rachunku zysków i strat za okres 01.01.2004 r. – 31.12.2004 r., wykazujący stratę netto w kwocie 10.870.974,32 PLN; - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 4.660,90PLN; - informacji dodatkowej. 2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. PROJEKT Uchwała Nr 2 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia: I. Udzielić / nie udzielić absolutorium z działalności w 2004 r. Zarządowi Spółki w osobach: Uchwała 2/1 Zdzisława Tokarskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu. PROJEKT Uchwała Nr 3 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2004. PROJEKT Uchwała Nr 4 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 p. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia: I. udzielić / nie udzielić absolutorium z działalności w 2004 r. Radzie Nadzorczej Spółki w osobach: Uchwała nr 4/1 Krzysztof Kiwerski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Uchwała nr 4/2 Włodzimierz Kowalewski – Członek Rady Nadzorczej Uchwała nr 4/3 Jarosław Fronk – Członek Rady Nadzorczej Uchwała nr 4/4 Dariusz Majchrzak – Członek Rady Nadzorczej Uchwała nr 4/5 Andrzej Domański – Członek Rady Nadzorczej PROJEKT Uchwała Nr 5 / 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. z dnia 30 czerwca 2005 r. Działając na podstawie § 29 pkt. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A. postanawia, że: strata z działalności w wysokości: 10.870.974,32 zł za rok 2004 zostanie pokryta ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości. | |
