| Zarząd Praterm S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Praterm S.A. w dniu 28 marca 2008 r UCHWAŁA Nr 2/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie pkt 7.10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PRATERM Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odstępuje do powołania Komisji Skrutacyjnej, powierzając liczenie głosów systemowi komputerowemu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 3/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna niniejszym wybiera Panią Joannę Zyzik do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: odwołania ......... z Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Odwołuje się ......... z Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 5/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: powołania ......... do Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się .........do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 6/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 240.743.030,31 zł; - rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 31.532.324,50 zł; - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18.971.553,93 zł; - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 21.682.385,74 zł; - informację dodatkową. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 7/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 9/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: podziału zysku netto za 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art.362 § 1 pkt.5 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zysk netto za 2007 r. w kwocie 31.532.324,50 zł przeznacza się na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 10/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Praterm za 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007 obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 389.142.351,15 zł rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 36.659.524,40 zł - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26.177.141,72 zł - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29.405.868,08 zł. - informację dodatkową. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 11/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Prezesowi Zarządu Spółki Edwardowi Kowalewskiemu udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 12/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Róży Jurkowskiej - Maślak udziela się absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 10 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 13/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Lucjanowi Przykorskiemu udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 14/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Oskrobie udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 15/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Popowicz udziela się absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 16/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Kowalewskiemu udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 17/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Włodzimierzowi Faltynowiczowi udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 18/2008 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Palonce udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r. do 17 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
