| Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących i okresowych..." przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 3 kwietnia 2008 roku. Uchwała nr _______ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ___________________________________ . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr _______ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1.___________________________ 2.___________________________ 3.___________________________ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ______ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia porządku dziennego obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 46 (2895) poz. 2885 z dnia 5 marca 2008 roku. Uchwała nr _______ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia: 1.Dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: § 1 Dotychczasowy § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki o treści: 1.Firma spółki brzmi "Energoaparatura Spółka Akcyjna" 2.Spółka może używać skrótu: ENAP Spółka Akcyjna Otrzymuje brzmienie: 1.Firma spółki brzmi Enap Spółka Akcyjna 2.Spółka może używać nazwy firmy: Energoaparatura S.A. § 2 Dotychczasowy § 5 Statutu Spółki o treści: Przedmiotem działalności Spółki jest: a)montaż aparatury kontrolno-pomiarowej oznaczony według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", numerem 45.34.Z; b)montaż instalacji elektrycznej, oznaczony w PKD numerem 45.31.A i 45.31.B, w tym: okablowanie i instalowanie wyposażenia elektrycznego i aparatury elektrycznej, instalowanie elektrycznych urządzeń grzewczych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych i elektrycznych urządzeń do gaszenia ognia, instalowanie systemów alarmowych na wypadek włamania; c)wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, oznaczone w PKD numerem 45.31.D; d)montaż przewodów i urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, oznaczony w PKD numerem 45.33.A; e)projektowanie i montowanie systemów do sterowania procesami przemysłowymi, oznaczone w PKD numerem 33.30.Z; f)produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych oznaczone w PKD numerem 33.20.A; g)produkcja tablic rozdzielczych i kontrolnych, konsolet, pulpitów, skrzynek połączeniowych i innych baz, oznaczona w PKD numerem 31.20.A; h)produkcja przyrządów do kontroli różnych procesów w przemyśle, oznaczona w PKD numerem 33.30.Z; i)produkcja różnorodnych urządzeń elektrycznej sygnalizacji d¼więkowej, oznaczona w PKD numerem 31.62.A; j)produkcja konstrukcji metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.11.B; k)produkcja złączy, oznaczona w PKD numerem 28.74.Z; l)produkcja pojemników metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.71.Z; m)produkcja zaworów, oznaczona w PKD numerem 29.13.Z; n)produkcja różnorodnych artykułów metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.75.B; o)negocjacyjna sprzedaż różnorodnych towarów, oznaczona w PKD numerem 51.70.B; p)towarowy transport drogowy, oznaczony w PKD pod numerem 60.24.A, 60.24.B i 60.24.C; q)prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, oznaczone w PKD pod numerem 73.10.G; r)usługi inżynierskie i techniczne, oznaczone w PKD numerem 74.20.A; s)testowanie kompletnych maszyn i urządzeń, oznaczone w PKD pod numerem 74.30.Z; t)kierowanie przedsięwzięciami mającymi na celu zwiększenie efektywności gospodarowania w przemyśle paliwowo-energetycznym, oznaczone w PKD pod numerem 75.13.Z; u)prowadzenie kursów i szkoleń, oznaczone w PKD numerem 80.42.Z; v)PKD 51.51.Z. - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych gazowych oraz produktów pochodnych. Otrzymuje brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: a)wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych oznaczone w Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", numerem 43.2; b)instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, oznaczone w PKD numerem 33.2; c)produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego oznaczona w PKD numerem 26.3; d)produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, oznaczona w PKD numerem 26.5; e)produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, oznaczona w PKD numerem 28.9; f)produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych, oznaczona w PKD numerem 26.1; g)produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, oznaczona w PKD numerem 27.1; h)produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego, oznaczona w PKD numerem 27.3; i)produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, oznaczona w PKD numerem 27.9; j)produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, oznaczona w PKD numerem 25.9; k)produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, oznaczona w PKD numerem 27.4; l)produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych, oznaczona w PKD numerem 28.4; m)produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, oznaczona w PKD numerem 25.1; n)naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń oznaczona w PKD numerem 33.1; o)transport drogowy towarów, oznaczony w PKD numerem 49.4; p)badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, oznaczone w PKD numerem 72.1; q)działalność w zakresie architektury i inżynierii, oznaczona w PKD numerem 71.1; r)badania i analizy techniczne, oznaczone numerem PKD 71.2; s)pozaszkolne formy edukacji, oznaczone w PKD numerem 85.5; t)PKD 46.7 – pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; u)pośrednictwo pieniężne oznaczone w PKD numerem 64.1; v)pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, oznaczona w PKD numerem 64.9; w)Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, oznaczone w PKD numerem 42.2 x)Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej oznaczone w PKD numerem 42.9 y)Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, oznaczonych w PKD numerem 43.2 z)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, oznaczona w PKD pod numerem 68.1 aa)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, oznaczone w PKD pod numerem 68.2 bb)Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, oznaczone w PKD pod numerem 68.3 cc)Działalność agencji pracy tymczasowej, oznaczona w PKD pod numerem 78.2 dd)Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, oznaczone w PKD pod numerem 66.1 ee)Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, oznaczone w PKD pod numerem 82.9 § 3 Dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Kapitał zakładowy wynosi 3.080.000 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 15.400.000 (piętnaście milionów czterysta tysięcy) akcji serii "A" i serii "B" o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy wynosi 4.040.183,20 (cztery miliony czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) złotych i dzieli się na 20.200.916 (dwadzieścia milionów dwieście tysięcy dziewięćset szesnaście) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym: -12.707.800 sztuk akcji serii A, -2.692.200 sztuk akcji serii B, -1.000.000 sztuk akcji serii C, -3.800.916 sztuk akcji serii D, § 4 Dotychczasowy § 6 ust. 5 Statutu Spółki o treści: Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej, z zastrzeżeniem ograniczenia możliwości ich zbycia w okresie 24 miesięcy od dnia objęcia tychże akcji przez uprawnionego pracownika Spółki. otrzymuje brzmienie: Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej. § 5 Dotychczasowy § 17 ust. 6 Statutu Spółki o treści: Posiedzenia Rady zwoływane są przesyłką poleconą lub pocztą kurierską, wysłaną nie pó¼niej niż na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem. otrzymuje brzmienie: Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Uchwała nr _______ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania/powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. postanawia odwołać / powołać Pana _______________________________ ze / do składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
