| Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W.KRUK S.A. z dnia 14 czerwca 2005 roku: Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A., postanawia: 1. Zatwierdzić przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A. postanawia: 1. Zatwierdzić przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004 obejmujące: a. bilans za rok obrotowy 2004, sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 72.498.502,01 zł b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004, sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2.237.653,64 zł c. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku o kwotę 2.535.078,22 zł d.zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku o kwotę 2.237.653,64 zł e.informację dodatkową. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2004 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A., postanawia: 1. Zatwierdzić przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A. postanawia: 1. Zatwierdzić przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004 obejmujące: a. skonsolidowany bilans za rok obrotowy 2004 sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 82.109.351,92 zł b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004, sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3.923.848,46 zł c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku o kwotę 2.819.742,62 zł d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku o kwotę 3.923.848,46 zł e. informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. Uchwała nr 5 w sprawie zmiany uchwały nr 1/2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A., w związku ze znacznym wzrostem kursu waluty polskiej względem dolarów amerykańskich, postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 1/2000 w ten sposób,że: 1. W zdaniu pierwszym uchwały wykreślić jego postanowienia od słów "w dniu wypłaty takiego wynagrodzenia" i wstawić w ich miejsce zwrot "w dniu podjęcia uchwały czyli 15 maja 2000 roku". 2. Do treści uchwały dodać zdanie w brzmieniu. "Warunkiem podwyższenia wynagrodzenia jest wypracowanie przez Spółkę, rocznego zysku netto w wysokości prognozowanej w budżecie zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej". Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem pkt. 1, którego postanowienia są obowiązujące od dnia 1 stycznia 2005 r Uchwała Nr 6 w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2004. Walne Zgromadzenie W.KRUK S.A. postanawia: 1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2004 w kwocie 2.237.653,64zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Janowi Rosochowiczowi 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu – Panu Janowi Rosochowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Piotrowi Piechowiakowi 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Piechowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ewie Kruk 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Kruk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2004 roku. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Krukowi 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Krukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Siwickiemu 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Siwickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Melchiorowi Walendowskiemu 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dawidowi Melchiorowi Walendowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Lutostańskiemu 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Lutostańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Sołdek 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Sołdek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kacperskiemu 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Kacperskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Rymaszewskiemu 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Piechockiemu 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Piechockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Rymaszewskiego. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 19 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Kacperskiego. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wszystkie punkty porządku Walnego Zgromadzenia zostały rozstrzygnięte . Nie wnoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art 148 pkt 3 PPO w postaci pliku pdf Zarząd W.KRUK S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu | |
