| RAPORT BIEŻĄCY 58/05 Działając na podstawie par. 39 ust 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki NFI Empik Media & Fashion S.A. informuje, iż na dzień 8 grudnia 2005 r., na godzinę 12.00 do siedziby spółki zwołane zostało Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem. 6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Przewidziane w pkt. 5 porządku obrad obniżenie kapitału zakładowego będzie obniżeniem o kwotę 751.196,80 PLN i nastąpi poprzez umorzenie 7.511.968 akcji własnych o łącznej wartości nominalnej równej kwocie obniżenia, nabytych przez Spółkę w wyniku wezwania publicznego na zakup akcji własnych ogłoszonego 12 sierpnia 2005 r. i zakończonego dnia 30 sierpnia 2005 r. Powyższe akcje własne zostały nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest więc umorzenie akcji własnych. Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie oraz treść proponowanych zmian w tym zakresie: Dotychczasowe brzmienie art. 8 pkt 8.1 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 10.940.561,30 zł (dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na 109.405.613 (sto dziewięć milionów czterysta pięć tysięcy sześćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 15.163.051 (piętnaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt jeden) akcji serii A od numeru 000.000.001 do numeru 015.163.051, oraz b) 94.242.562 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B od numeru 015.163.052 do numeru 109.405.613." Proponowana treść art. 8 pkt 8.1 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 10.189.364,50 zł (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 101.893.645 (sto jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." Proponowana treść nowego art. 8a Statutu Spółki: “Artykuł 8a 8a.1 Kapitał zakładowy Funduszu został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) zł poprzez emisję nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda. 8a.2 Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 8 grudnia 2005 roku (z pó¼niejszymi zmianami)." Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli Akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Żurawiej 8, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerizalizowanych do uczestnictwa w zgromadzeniu. Maciej Dyjas Prezes Zarządu | |
