| Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Boryszew S.A., które odbędzie się w dniu 25 lutego 2005r. o godz.11:00 w siedzibie Spółki w Sochaczewie przy ulicy 15 Sierpnia 106. (Projekt) Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A." dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie __________________ przez aklamację. (Projekt) Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A." zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 24 z dnia z dnia 3 lutego 2005 roku. (Projekt) Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A." dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków przez aklamację. (Projekt) Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie: umorzenia akcji Spółki i obniżenia kapitału zakładowego W celu zwiększenia zysku przypadającego na jedną akcję, jak również w celu uporządkowania struktury akcjonariatu oraz zadośćuczynienia wymaganiom Kodeksu Spółek Handlowych odnoszącym się do akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 359 § 1 oraz art. 360 § 1 KSH i § 9 ust. 3 Statutu Spółki postanawia: 1) umorzyć 28.052.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, nabytych w drodze sukcesji uniwersalnej i w związku z powyższym dokonać obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.805.200 (słownie: dwa miliony osiemset pięć tysięcy dwieście) złotych z kwoty 11.921.250 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych do kwoty 9.116.050 (słownie: dziewięć milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt) złotych. 2) umorzenie akcji dokonane zostanie bez wynagrodzenia. (Projekt) Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" Spółka Akcyjna, działając w związku z uchwałą nr 4 o umorzeniu akcji Spółki i obniżeniu kapitał zakładowego oraz na podstawie Art. 430. § 1 KSH postanawia zmienić treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: § 6.1. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.116.050 złotych i dzieli się na 91.160.500 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 335.050 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.877.450 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 21.948.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 30.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C i 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D." (Projekt) Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A.", działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: - zmienić treść §1 Statutu Spółki w ten sposób, że: ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Spółka działa pod firmą: Boryszew Spółka Akcyjna." ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "Spółka może używać skrótu firmy Boryszew S.A. oraz używać zastrzeżonego znaku towarowego." - zmienić treść §14 ust. 5 Statutu Spółki na następującą: "Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest i wykorzystywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa." (Projekt) Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A.", działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje: Odwołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie .............................. (Projekt) Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A.", działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §12 Statutu Spółki postanawia co następuje: Powołuje się Członka Rady Nadzorczej w osobie ................................ (Projekt) Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie: sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Na podstawie art. 45 ust. 1a,1c ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A." postanawia, że: Jednostkowe sprawozdania finansowe "Boryszew S.A. począwszy od 1 dnia stycznia 2005 roku sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacji ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", a w zakresie nieuregulowanym przez MSR, przy odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. | |
