| Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2005 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 czerwca 2005 r. wybiera się Pana/Panią ................................ Uchwała nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdań: finansowego Spółki za rok 2004, Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2004. 6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. - zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2004 r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2004 r. - podziału zysku - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2004 - wyrażenia zgody na podwyższanie kapitału zakładowego w innych podmiotach krajowych i zagranicznych - przyjęcia do wiadomości oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" 7. Wnioski 8. Zamknięcie obrad Uchwała nr 3 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2004 r. - 31.12.2004 r. w tym: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2004 r.- 31.12.2004 r. w tym, bilans, rachunek zysków i strat zamykający się zbilansowanymi obrotami po stronie aktywów i pasywów w kwocie 45.424.784,48 zł., oraz rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 707.600,83 zł. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2004 r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2004 r. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2004 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2004 roku i oceny sprawozdania Zarządu spółki za 2004 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 w sprawie: podziału zysku Spółki za 2004r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 1. Wyłącza się uzyskany w Spółce za rok 2004 zysk netto w kwocie złotych 707.600,83 (siedemset siedem tysięcy sześćset złotych osiemdziesiąt trzy grosze) od podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki. 2. Uzyskany przez Spółkę za rok 2004 zysk netto w kwocie złotych 707.600,83 (siedemset siedem tysięcy sześćset złotych osiemdziesiąt trzy grosze) przeznacza się na: 1/ kapitał zapasowy – w kwocie 56.608,06 (pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych sześć groszy) 2/ kapitał rezerwowy – w kwocie 650.992,77 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2004 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2004 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2004 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Franciszkowi Preis z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Barbarze Żebrowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 18.06.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Norbertowi Michalik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 18.06.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Konat absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 18.06.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 18.06.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17 w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższanie kapitału zakładowego w innych podmiotach krajowych i zagranicznych Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na podwyższanie kapitału zakładowego w innych podmiotach krajowych i zagranicznych. § 2 Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18 w sprawie: przyjęcia do wiadomości oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Przyjmuje się do wiadomości oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005". | |
