| Zarząd Indykpol S.A. podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki, które zamierza przedstawić na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Indykpol S.A. w dniu 28 czerwca 2005 roku: Po art. 18 dodaje się art. 18a o następującym brzmieniu: 1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej to członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni by wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. 2.Niezależny członek Rady Nadzorczej nie powinien: a)być menedżerem lub pracownikiem w Spółce lub spółce powiązanej przez ostatnie 5 lat, b)otrzymywać istotnego dodatkowego wynagrodzenia, innego niż to wynikające z funkcji członka Rady Nadzorczej, od Spółki lub spółki powiązanej, c)być lub reprezentować akcjonariusza posiadającego powyżej 5% akcji, d)mieć w ciągu ostatniego roku – pośrednio lub bezpośrednio – istotnych relacji biznesowych ze Spółką lub spółką powiązaną, e)być w ostatnich 3 latach partnerem lub pracownikiem obecnego lub wcześniejszego audytora Spółki lub spółki powiązanej, f)być członkiem zarządu w innej spółce, w której nadzorowani członkowie występowaliby w radzie nadzorczej lub być istotnie z nimi związanym poprzez zaangażowanie w innych spółkach lub organach, g)pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż 3 kadencje lub 12 lat, h)być bliskim członkiem rodziny zarządzających lub osób znajdujących się w sytuacjach wymienionych powyżej. 3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów określonych w ust. 2, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje. W art. 22 Dotychczasowe brzmienie ust. 1 i 2: 1. Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy i powoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat. 2. Każdy z członków Zarządu może być powołany na kolejną kadencję. Proponowane brzmienie ust. 1 i 2: 1.Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków, których powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 2.Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję. Każdy z członków Zarządu może być powołany na kolejną kadencję. | |
