| Zarząd Polmos Lublin SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgormadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 16 czerwca 2005 roku: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 "Działając na zasadzie § 24 ust 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004." Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 "Działając na zasadzie § 24 ust 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2004, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 156.069.034,26 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści cztery złote 26/100), rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 12.544.157,57 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych 57/100), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału w kwocie 12.544.157,57 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych 57/100), rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 357.379,49 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 49/100) oraz dodatkowych informacji i objaśnień." Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004 "Działając na zasadzie § 24 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia, że zysk netto w kwocie 12.544.157,57 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych 57/100) osiągnięty w roku 2004 przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy." Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu "Działając na zasadzie § 24 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Januszowi Palikotowi – Prezesowi Zarządu do dnia 1 lipca 2004r. z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu "Działając na zasadzie § 24 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Wiesławowi Skrobowskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 1 lipca 2004r. z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu "Działając na zasadzie § 24 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Zbigniewowi Borowemu – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu "Działając na zasadzie § 24 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Mirosławowi Drygasiowi – Członkowi Zarządu do dnia 1 lipca 2004r. z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu "Działając na zasadzie § 24 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Waldemarowi Wasilukowi – Członkowi Zarządu od dnia 1 lipca 2004r. z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu "Działając na zasadzie § 24 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Magdalenie Jarus – Członkowi Zarządu od dnia 1 lipca 2004r. z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "Działając na zasadzie § 24 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Januszowi Palikotowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 lipca 2004r. z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "Działając na zasadzie § 24 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium – Krzysztofowi Obłój Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "Działając na zasadzie § 24 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium – Hubertowi Janiszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "Działając na zasadzie § 24 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Tadeuszowi Zielniewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 30 czerwca 2004r. z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "Działając na zasadzie § 24 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Jackowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004." "Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "Działając na zasadzie § 24 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Dariuszowi Solanowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "Działając na zasadzie § 24 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Michałowi Kadzińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004." Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie zasad rachunkowości Spółki "Działając na zasadzie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A. z siedzibą w Lublinie uchwala wprowadzenie w Spółce zasad rachunkowości opartych na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych." Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Na wniosek Zarządu Spółki, mając na względzie urzeczywistnienie zasad Corporate Governance obowiązujących spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A. z siedzibą w Lublinie uchwala niniejszym Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A. z siedzibą w Lublinie w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do protokołu z niniejszego Zgromadzenia" | |
