| Zarząd PPH KOMPAP S.A. informuje , że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16.vi.2005 r podjęło uchwały następującej treści : UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia w osobie Pani Ewy Bieńkuńskiej. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.. w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym N r 100 z dnia 24 V 2005 r. , poz. 5679. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić bilans za rok obrotowy 2004 z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 25.339.489,00 zł , rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004 wykazujący stratę netto w kwocie 6.321.140,40 zł , informację dodatkową , zestawienie zmian w kapitale własnym , rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę - 315.639,14 zł . UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r. w sprawie: pokrycia straty za rok 2004 . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto za 2004 r. w wysokości 6.321.140,40 zł pokryć z kapitału rezerwowego spółki co do kwoty 1.694.798,90 zł oraz w pozostałej części tj. co do kwoty 4.626.341,50 zł z kapitału zapasowego Spółki. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Wiesławowi Judyckiemu . Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wiesławowi Judyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Longinie Dylik . Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Longinie Dylik absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Konradowi Oniszczukowi . Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Konradowi Oniszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Okońskiemu . Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Okońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 . UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szachniewiczowi . Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 . UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Jacherowi . Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Jacherowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 . UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16VI 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Markowskiemu . Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 . UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Rydzkowskiemu . Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Rydzkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 . UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r. w sprawie : pokrycia straty z lat ubiegłych . Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia pokryć stratę w wysokości 3 603 358,06 zł dotyczącą korekt bilansu przekształconego na dzień 31.12.2004 rok zgodnie z wymogami MSSF , z kapitału zapasowego Spółki . UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r. w sprawie : wyboru członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki dokonuje wyboru Pana Włodzimierza Rydzkowskiego do Rady Nadzorczej P.P.H. KOMPAP S.A. w Łodzi. Wszystkie punkty porządku obrad zostały rozpatrzone . Żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu. | |
