| Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21 maja 2008 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A Uchwała nr 1/2008 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21 maja 2008 r. wybiera się Pana/Panią ……………… Uchwała nr 2/2008 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. ……………………….. 2. ……………………….. 3. ……………………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3/2008 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku posiedzenia. 6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie: - wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami - wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami - wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej - rozstrzygnięcia, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. 7. Wnioski 8. Zamknięcie obrad Uchwała nr 4/2008 w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Do składu z Rady Nadzorczej Spółki powołuje się: 1. ………………….. 2. ………………….. 3. ………………….. 4. ………………….. 5. …………………... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5/2008 w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Do składu z Rady Nadzorczej Spółki powołuje się: 1. ……………………… 2. ……………………… 3. ……………………… 4. ……………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6/2008 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się Panią/Pana……………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/2008 w sprawie rozstrzygnięcia, czy koszty zwołania i odbycia walnego zgromadzenia ma ponieść spółka Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2008 r. zwołanego na wniosek akcjonariuszy ponosi Spółka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ponadto Zarząd informuje, iż NWZA zwołane zostało na podstawie art. 400 § 1 na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusze żądający zwołania NWZA i umieszczenia w porządku obrad uchwał dotyczących wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie przedstawili Spółce uzasadnienia uchwał. | |
