| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna ("Fundusz") z siedzibą w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000012206, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 22 czerwca 2009 roku na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Funduszu w Toruniu (87-100), przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 (parter, sala nr 5). PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6.Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Kapitałowej NFI Krezus S.A. za rok 2008, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Krezus S.A. za rok 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2008 rok. 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Kapitałowej NFI Krezus S.A. za rok 2008, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Krezus S.A. za rok 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2008 rok. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2008. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2008 roku. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Krezus S.A. za 2008 rok. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Krezus S.A. w 2008 roku. 12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2008 rok. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. 14.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Funduszu. 15.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 16.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2009 rok. 17.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 18.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA SPOSOBU REJESTROWANIA AKCJONARIUSZY NA WALNYM ZGROMADZENIU: W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Funduszu, którzy złożą w siedzibie Funduszu ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 15 czerwca 2009 roku do godziny 16.30) świadectwa potwierdzającego legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Funduszu, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie Funduszu w godz. 8.30 – 16.30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. PODSTAWA PRAWNA: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku, nr 33 poz. 259). | |
