| Zarząd GANT S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 29 czerwca 2005 roku. Uchwała nr 1/2005 WZA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 Uchwała nr 2/2005 WZA zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004, tj. bilans, rachunek wyników oraz informacje dodatkową Uchwała nr 3/2005 WZA udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2004 WZA udziela: 1. Leopoldowi Dobroskiemu 2. Henrykowi Antkowiakowi 3. Dariuszowi Małaszkiewiczowi Uchwała nr 4/2005 WZA udziela Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 WZA udziela: 1. Januszowi Konopce 2. Adamowi Michalskiemu 3. Waldemarowi Kołodziejowi 4. Barbarze Antkowiak 5. Grzegorzowi Antkowiakowi Uchwała nr 5/2005 WZA postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2004 r. w wysokości 1.271.157,48 zł z kapitału zapasowego Spółki Uchwala nr 6/2005 Zmienia się §13 o treści: " Zarząd składa się z 1-3 osób i wybierany jest przez Radę Nadzorczą. Spółkę reprezentuje samodzielnie każdy z członków Zarządu lub prokurent samoistny" i nadaje mu się brzmienie: "Zarząd składa się z 1-3 osób i wybierany jest przez Radę Nadzorczą. Spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu lub prokurent samoistny oraz łącznie 2 członków Zarządu" Uchwała nr 8/2005 Zmienia się §14 pkt. 3 o treści: Zarząd ma prawo i obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym" i nadaje mu się brzmienie: " Prezes Zarządu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym" Uchwała nr 9/2005 W §14 dodaje się pkt.6 o treści: "Regulamin prac Zarządu powinien być zatwierdzony przez WZA" Uchwała nr 10/2005 Zmienia się §15 ust. 1 o treści: " Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób" i nadaje mu się brzmienie: "Rada Nadzorcza – składa się z 5 osób. Kadencja dla wszystkich członków RN jest łączna i trwa 3 lata. Uchwała nr 11/2005 W §15 w pkt.3 w zdaniu trzecim skreśla się kropkę i dodaje zwrot: "lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość" Uchwała nr 12/2006 W §15 dodaje się pkt.9 o treści: "Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje" Uchwała nr 13/2005 W §15 dodaje się pkt.10 o treści: "Co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej będzie spełniać następujące warunki: a)osoba ta nie może być powiązana ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w jej Radzie Nadzorczej), powiązana z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zwanymi łącznie Grupą GANT b) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika podmiotu wchodzącego w skład Grupy GANT" Uchwała nr 14/2005 W §15 dodaje się pkt.11 o treści: "Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez WZA z zachowaniem następujących zasad: a) kandydatów mogą zgłaszać wyłącznie: - akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje serii A lub - akcjonariusze którzy na ostatnim Walnym Zgromadzeniu przed zgłoszeniem kandydatury udokumentowali prawo do nie mniej niż 5% głosów i posiadają w chwili zgłoszenia kandydatury nie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, z tym, że dla skutecznego zgłoszenia kandydata wymagane jest, aby zgłaszający go akcjonariusz potwierdził swoje prawo do 5% głosów w Walnym Zgromadzeniu, na którym będą przeprowadzane wybory z udziałem tego kandydata, b) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie pó¼niej niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy dany kandydat spełnia warunki określone w paragrafie 15 ust. 10, pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on te warunki, c) w przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej z zachowaniem zasad określonych w paragrafie 15 ust. 10, kandydatów do Rady Nadzorczej będzie zobowiązany zgłosić Zarząd lub Rada Nadzorcza" Uchwała nr 15/2005 W §16 dodaje się pkt.9 o treści: "Regulamin WZA będzie publikowany na stronie internetowej spółki" Uchwała nr 16/2005 WZA postanawia zatwierdzić regulamin prac Zarządu, Rady Nadzorczej oraz regulamin prac WZA. Uchwała nr 17/2005 WZA Spółki GANT S.A. postanawia powierzyć badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2005-2008 dla Biura Ekspertyz i Badania Bilansów "Piast" Sp.zo.o. | |
