| U c h w a ł a nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005, wraz z opinią biegłych rewidentów, podjęta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki , po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego zatwierdza: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005; 2) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku za rok obrotowy 2005 - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 67.629.496,88 złotych, rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 555.825,85 złotych, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 138.714,92 złotych i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4.924.608,20 złotych; ( sprawozdania: Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały). W głosowaniu jawnym , w sprawie przyjęcia uchwały oddano: 1.479.237 głosów “za" 0 głosów “przeciw" 100.000 głosów “ wstrzymujących się" U c h w a ł a nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Markowi Brejwo absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków: członkowi Zarządu Markowi Brejwo za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku; W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano: 1.479.237 głosów “za" 0 głosów “przeciw" 100.000 głosów “wstrzymujących się" U c h w a ł a nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Aleksandrze Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków: członkowi Zarządu Aleksandrze Kowalskiej za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku; W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano: 1.479.237 głosów “za" 0 głosów “przeciw" 100.000 głosów “wstrzymujących się" U c h w a ł a nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Adamowi Rogali absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków: członkowi Zarządu Adamowi Rogali za okres od 01.04.2005 roku do 31.12.2005 roku; W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano: 1.479.237 głosów “za" 0 głosów “przeciw" 100.000 głosów “wstrzymujących się" U c h w a ł a nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Maślakowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Markowi Maślakowi za okres od 01.01.2005 roku do 31.01.2005 roku. W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano : 1.479.237 głosów “za" 0 głosów “przeciw" 100.000 głosów “wstrzymujących się" U c h w a ł a nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zygmuntowi Artwikowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Zygmuntowi Artwikowi za okres od 01.01.2005 roku do 21.04.2005 roku. W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano : 1.479.237 głosów “za" 0 głosów “przeciw" 100.000 głosów “wstrzymujących się" U c h w a ł a nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Piekarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Piekarskiemu za okres od 01.01.2005 roku do 21.04.2005 roku. W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano : 1.479.237 głosów “za" 0 głosów “przeciw" 100.000 głosów “wstrzymujących się" U c h w a ł a nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Santiago de la Fuente Ramirez absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Santiago de la Fuente Ramirez za okres od 01.01.2005 roku do 21.04.2005 roku. W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano : 1.479.237 głosów “za" 0 głosów “przeciw" 100.000 głosów “wstrzymujących się" U c h w a ł a nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Popiołkowi absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Popiołkowi za okres od 21.04.2005 roku do 31.12.2005 roku. W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano : 1.479.237 głosów “za" 0 głosów “przeciw" 100.000 głosów “wstrzymujących się" U c h w a ł a nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Miguelowi Vegas Solano absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Miguelowi Vegas Solano za okres od 21.04.2005 roku do 31.12.2005 roku. W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano : 1.479.237 głosów “za" 0 głosów “przeciw" 100.000 głosów “wstrzymujących się" U c h w a ł a nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Gronkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Gronkiewicz za okres od 21.04.2005 roku do 31.12.2005 roku. W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano : 1.479.237 głosów “za" 0 głosów “przeciw" 100.000 głosów “wstrzymujących się" U c h w a ł a nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Szymańskiemu za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku. W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano : 1.479.237 głosów “za" 0 głosów “przeciw" 100.000 głosów “wstrzymujących się" U c h w a ł a nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Wo¼niakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Wo¼niakowskiemu za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku. W głosowaniu tajnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano : 1.179.238 głosów “za" 0 głosów “przeciw" 100.000 głosów “wstrzymujących się" U c h w a ł a nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2005 wynoszącej 555.825,85 złotych, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia stratę netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2005 wynoszącą 555.825,85 ( pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć 85/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego. W głosowaniu jawnym uchwała zapadła jednomyślnie , to jest za uchwałą oddano 1.579.237 głosów U c h w a ł a Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Rady Nadzorczej REMAK S.A. na nową kadencję, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 15 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Pana Włodziemierza Wo¼niakowskiego. W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano : 1.179.238 głosów “za" 0 głosów “przeciw" 100.000 głosów “wstrzymujących się" U c h w a ł a Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Rady Nadzorczej REMAK S.A. na nową kadencję, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 15 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Szymańskiego. W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano : 1.479.237 głosów “za" 0 głosów “przeciw" 100.000 głosów “wstrzymujących się" U c h w a ł a Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Rady Nadzorczej REMAK S.A. na nową kadencję, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 15 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Pana Jarosława Popiołka. W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano : 1.479.237 głosów “za" 0 głosów “przeciw" 100.000 głosów “wstrzymujących się" U c h w a ł a Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Rady Nadzorczej REMAK S.A. na nową kadencję, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 15 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Panią Barbarę Gronkiewicz. W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano : 1.479.237 głosów “za" 0 głosów “przeciw" 100.000 głosów “wstrzymujących się" U c h w a ł a Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Rady Nadzorczej REMAK S.A. na nową kadencję, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 15 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Pana Miguela Vegas Solano. W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano : 1.479.237 głosów “za" 0 głosów “przeciw" 100.000 głosów “wstrzymujących się" U c h w a ł a Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmiany Statutu REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następującym zakresie: W § 22 otrzymuje brzmienie : "1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji, określonej w §21ust. 1. 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze - przedstawiający co najmniej 1/10 (jednej dziesiątej) część kapitału akcyjnego - mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia , po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia." W głosowaniu jawnym uchwała zapadła jednogłośnie, to jest za uchwałą oddano 1.579.237 głosów. | |
