| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 08 kwietnia 2005 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art.30.1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ______________________ Uchwała nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2005 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie __________________________ Uchwała nr 3/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17 marca 2005 roku, numer 54/2005, poz. 2737. Uchwała nr 4/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 4 Statutu Spółki postanawia: § 1 Upoważnić Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna do nabycia w celu umorzenia, do 10.621.567 (słownie: dziesięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji własnych Spółki, w terminie do 30 września 2005 roku, po cenie za jedną akcję nie wyższej niż wartość aktywów netto spółki przypadająca na jedną akcję, według ostatniego bilansu przed nabyciem akcji własnych zamieszczonego w raporcie okresowym sporządzonym i publikowanym przez spółkę stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. nr 139, poz. 1569, z pó¼n zm.). Uchwała nr 5/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2005 roku w sprawie odstąpienia od sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 45 ust. 1 c w zw. z art. 45 1 a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z pó¼ń. zm.) postanawia odstąpić od sporządzania przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. jednostkowych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Uchwała nr 6/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ___________________________ Uchwała nr 7/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ___________________________ | |
