PRÓCHNIK - RB 19/2009 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRÓCHNIK S.A. na dzień 26 czerwca 2009 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-03

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 19/2009 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRÓCHNIK S.A. na dzień 26 czerwca 2009 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd PRÓCHNIK Spółka Akcyjna, z siedzibą w Łodzi, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2009r., godz. 13.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Próchnik S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji nowej emisji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Próchnik S.A., uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał. 8. Zamknięcie obrad. Zmiany Statutu Spółki: Aktualna treść zmienianego fragmentu § 7: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.455.150 zł (czterdzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 90.910.300 (dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł. (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: (…) Proponowana treść zmienianego fragmentu § 7: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.992.182,50 zł (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 97.984.365 (dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł. (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: (…) W treści § 7 proponuje się dopisanie po lit. e) nowej litery oznaczonej jako f) o treści następującej: "f) 7.074.065 (siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 7074065." Zarząd Spółki informuje, że: 1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zagromadzenia tj. do dnia 19 czerwca 2009 roku do godziny 16.00 złożą w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Kilińskiego 228 imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbierają go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Kilińskiego 228 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. 3. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. 4. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-03 Krzysztof Grabowski Paweł Jaworski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu