| Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 2 k.s.h. oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 1 , § 48 ust.2 i § 53 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 kwietnia 2005 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1, ( parter – Recepcja ) z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. 7. Rozpatrzenie " Sprawozdania Rady Nadzorczej KOPEX S.A. jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2004 " oraz " Sprawozdania Rady Nadzorczej KOPEX S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, oraz wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2004". 8. Podjęcie uchwał w sprawach : a) zmian w kapitale rezerwowym i zapasowym Spółki. b) zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki KOPEX S.A. za rok obrotowy 2004 ". c) zatwierdzenia " Sprawozdania finansowego Spółki KOPEX S.A. za rok obrotowy 2004 ". d) podziału zysku za rok obrotowy 2004, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu Spółki nagrody rocznej. 11. Podjęcie uchwał w sprawach : a) wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych Spółki. b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. c) wyrażenia zgody na nabycie akcji innej spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Sprawy organizacyjno-prawne. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" (Dz.U. Nr 118, poz. 754 z pó¼niejszymi zmianami) prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1, (I piętro, pokój Nr 113, w godz. 8.00 – 16.00) najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami, z wyjątkiem przewidzianym w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji . Zgodnie z art. 412 § 2 Ksh pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności . Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów sądowych z ostatnich 3 miesięcy, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Na podstawie art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 407 § 2 Ksh odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad, w dniu 21.04.2005r.od godziny 10.30. | |
