| Na podstawie art. 402 w związku z art.art.395 §1 i 399 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz par.11 ust. 1 i 2 Statutu Kredyt Banku S.A., Zarząd Kredyt Banku S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które odbędzie się 25 kwietnia 2005 roku, o godz.11,00 w Banku w Warszawie przy ulicy Giełdowej 7/9, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2004 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym i informację dodatkową, oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za 2004 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Banku z: oceny sprawozdania finansowego za 2004 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową w zakresie zgodności tego sprawozdania z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, z rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za 2004 rok oraz wniosku Zarządu dot. podziału zysku. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową, sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2004 roku oraz zatwierdzenia sprawozdania z oceny tych sprawozdań złożonego przez Radę Banku, b/ podziału zysku za 2004 rok, c/ przeznaczenia kapitału zapasowego i funduszu ogólnego ryzyka na pokrycie strat z lat ubiegłych, d/ udzielenia członkom władz Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym i informację dodatkową, oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2004 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2004 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową, oraz sprawozdania Zarządu Kredyt Banku S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2004 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu w §§ 24, 44 oraz 46. 12. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w Kredyt Banku S.A. ("Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005"). 13. Wybór Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad. Zgodnie z wymogami art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązującą treść oraz propozycje zmian Statutu: a) w § 24 ust. 1 dodaje się punkt 11) w brzmieniu: "11) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy." b) w § 44 dodaje się § 44a w brzmieniu: " 1. Zarząd Banku jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. 2. Zarząd Banku może podjąć uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Wysokość zaliczki określa Zarząd kierując się przewidywaną na koniec roku obrotowego wysokością zysku. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 3. Dzień ustalenia prawa do zaliczki, czyli dzień według którego określa się listę akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego oraz termin rozpoczęcia wypłat, ustala Zarząd. " c) zmiana § 46 dotychczasowe brzmienie § 46: "Bank prowadzi rachunkowość w oparciu o plan kont opracowany zgodnie z jednolitymi zasadami rachunkowości bankowej ustalonymi przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd Banku." Proponowane brzmienie § 46: "Bank prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości." Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być - pod rygorem nieważności - udzielone na piśmie. Zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 i 11 ust. 2 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: - uprawnionym z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnikom i użytkownikom akcji, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia, - uprawnionym z akcji na okaziciela, jeśli złożą w Banku co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień z liczby akcji wskazanych w tym świadectwie. W treści świadectwa podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdza, iż na okres od wydania świadectwa do zakończenia Walnego Zgromadzenia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonał blokady akcji wymienionych w świadectwie. Świadectwa depozytowe należy składać w Banku, w Departamencie Finansowania Strukturalnego przy ulicy Giełdowej nr 7/9, w terminie do dnia 17 kwietnia 2005 roku, w godzinach 8.00 - 16.00. Zgodnie z art.407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w Banku w Warszawie przy ul. Giełdowej 7/9 od 19 kwietnia 2005 roku. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Zgodnie z art. 68 ustawy o rachunkowości Sprawozdanie finansowe Kredyt Banku S.A. za 2004 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, opinia wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej będą udostępnione akcjonariuszom w siedzibie Spółki na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. | |
