| rb bx/28/08 Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał ZWZA Budimeksu SA które odbędzie się 17 czerwca 2008: Uchwała Nr 132 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pó¼niejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. W skład sprawozdania finansowego wchodzą: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 814.714 tys. zł /osiemset czternaście milionów siedemset czternaście tysięcy złotych/, 3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 27.018 tys. zł /dwadzieścia siedem milionów osiemnaście tysięcy złotych/, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 25.583 tys. zł /dwadzieścia pięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/, 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 16.826 tys. zł /szesnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych/, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2007 zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki – 3 szt.: Zał. nr 1 - Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2007. Zał. nr 2 - Sprawozdanie Zarządu Budimex S.A. z działalności Spółki za rok 2007. Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok obrotowy 2007 w/w załączniki zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 31.03.2008 Uchwała Nr 133 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2007. Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pó¼niejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2007. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.344.284 tys. zł. /dwa miliardy trzysta czterdzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych/, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 14.126 tys. zł /czternaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych/, 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 12.035 tys. zł /dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych/, 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 19.951 tys. zł /dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/. 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki – 3 szt. : Zał. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2007 r. Zał. nr 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2007. Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok obrotowy 2007. w/w załączniki zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 31.03.2008 Uchwała Nr 134 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie: podziału zysku za 2007 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zysk netto za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w kwocie 27.018 tys. zł. /dwadzieścia siedem milionów osiemnaście tysięcy złotych/ postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 135 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1 Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2007 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy, następującym członkom Zarządu Budimex S.A.: I. Za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 kwietnia 2007 r. (data złożenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu piątej kadencji) 1. Stefanowi Bekirowi Assanowiczowi. II. Za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.: 2. Markowi Michałowskiemu, 3. Ignacio Vivancos Sánchez, 4. Dariuszowi Blocherowi, 5. Henrykowi Urbańskiemu, 6. Marcinowi Węgłowskiemu. III. Za okres od 13 marca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 7. Jackowi Daniewskiemu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 136 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku następującym członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.: I . Za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 14 czerwca 2007 roku (data wygaśnięcia mandatu w związku z zakończeniem piątej kadencji Rady): 1. Panu Andrzejowi Macenowiczowi. II. Za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 14 czerwca 2007 roku (data wygaśnięcia mandatu w związku z zakończeniem piątej kadencji Rady) oraz od dnia 14 czerwca 2007 roku (data powołania na szóstą kadencję Rady) do 31 grudnia 2007 roku: 2. Panu Stanisławowi Pacukowi, 3. Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, 4. Pani Marii Segimón de Manzanos, 5. Panu Javier Galindo Hernandez, 6. Panu Jose Carlos Garrido - Lestache Rodriguez, 7. Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu, 8. Panu Krzysztofowi Sokolikowi, 9. Panu Tomaszowi Sielickiemu. III. Za okres od dnia 14 czerwca 2007 r. (data powołania do składu Rady szóstej kadencji) do 31 grudnia 2007 r.: 10. Panu Igorowi Chalupec. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 137 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. VI kadencji. Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 i odpowiednio art. 369 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatu Pani Marii Segimon de Manzanos, w wyniku złożonej przez Nią rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. powołuje się na wspólną szóstą kadencję: ........................................ § 2 Szósta kadencja Rady Nadzorczej Budimex S.A. kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za pełny rok obrotowy 2009. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Uchwała Nr 138 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie: zmian w Statucie Budimex S.A. - § 6 Przedmiot działalności Spółki. Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, w związku z wprowadzeniem nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku Dz. U. Nr 251, poz. 1885), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1 1. Zmienia się treść § 6 Statutu Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie: "§ 6 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: 1/ Pozyskiwanie drewna (PKD 02.20) 2/ Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1) 3/ Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9) 4/ Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2) 5/ Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23) 6/ Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (PKD 23.32) 7/ Produkcja cementu, wapna i gipsu (PKD 23.5) 8/ Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6) 9/ Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1) 10/ Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6) 11/ Produkcja pozostałych materiałów gotowych (PKD 25.9) 12/ Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29) 13/ Produkcja maszyn do obróbki metali (PKD 28.41) 14/ Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9) 15/ Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1) 16/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2) 17/ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.0) 18/ Zbieranie odpadów (PKD 38.1) 19/ Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2) 20/ Odzysk surowców (PKD 38.3) 21/ Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana (PKD 39.0) 22/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1) 23/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2) 24/ Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1) 25/ Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2) 26/ Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9) 27/ Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1) 28/ Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2) 29/ Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3) 30/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9) 31/ Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7) 32/ Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4) 33/ Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2) 34/ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1) 35/ Telekomunikacja (PKD 61) 36/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 61.9) 37/ Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0) 38/ Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2) 39/ Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9) 40/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1) 41/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2) 42/ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3) 43/ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2) 44/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.1) 45/ Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2) 46/ Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1) 47/ Badania i analizy techniczne (PKD 71.2) 48/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1) 49/ Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2) 50/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1) 51/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9) 52/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3) 53/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4) 54/ Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1) 55/ Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20) 56/ Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81) 57/ Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1) 58/ Pozaszkolne formy edukacji (85.5) 59/ Działalność wspomagająca edukację (85.6) 60/ Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1). 2. Działalność gospodarcza wymagająca, na mocy oddzielnych przepisów, koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu." 2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostają bez zmian. § 2 W związku ze zmianami Statutu wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały. Załącznik Jednolity tekst Statutu Budimex S.A. Projekt Statut Spółki Budimex S.A. (Tekst jednolity). Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki § 1 Firma Spółki brzmi: Budimex Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Budimex S.A. § 2 Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. § 3 Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. § 4 Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz odpowiednich postanowień Statutu. § 5 Czas trwania Spółki jest nieograniczony. § 6 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: 1/ Pozyskiwanie drewna (PKD 02.20) 2/ Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1) 3/ Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9) 4/ Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2) 5/ Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23) 6/ Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (PKD 23.32) 7/ Produkcja cementu, wapna i gipsu (PKD 23.5) 8/ Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6) 9/ Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1) 10/ Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6) 11/ Produkcja pozostałych materiałów gotowych (PKD 25.9) 12/ Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29) 13/ Produkcja maszyn do obróbki metali (PKD 28.41) 14/ Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9) 15/ Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1) 16/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2) 17/ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.0) 18/ Zbieranie odpadów (PKD 38.1) 19/ Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2) 20/ Odzysk surowców (PKD 38.3) 21/ Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana (PKD 39.0) 22/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1) 23/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2) 24/ Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1) 25/ Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2) 26/ Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9) 27/ Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1) 28/ Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2) 29/ Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3) 30/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9) 31/ Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7) 32/ Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4) 33/ Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2) 34/ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1) 35/ Telekomunikacja (PKD 61) 36/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 61.9) 37/ Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0) 38/ Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2) 39/ Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9) 40/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1) 41/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2) 42/ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3) 43/ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2) 44/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.1) 45/ Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2) 46/ Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1) 47/ Badania i analizy techniczne (PKD 71.2) 48/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1) 49/ Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2) 50/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1) 51/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9) 52/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3) 53/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4) 54/ Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1) 55/ Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20) 56/ Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81) 57/ Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1) 58/ Pozaszkolne formy edukacji (85.5) 59/ Działalność wspomagająca edukację (85.6) 60/ Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1). 2. Działalność gospodarcza wymagająca, na mocy oddzielnych przepisów, koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu. § 7 Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady i przedstawicielstwa - na terenie kraju i za granicą. § 8 Spółka może zakładać spółki i być udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek oraz organizacji gospodarczych. Kapitał zakładowy § 9 1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda emitowanych w seriach: - seria A (założycielska) obejmuje 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000 w łącznej kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych, na które składa się: - 2 890 (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych, - 2 997 110 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela; - seria B obejmuje 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela, drugiej emisji, oznaczonych od 0000001 do 2000000 w łącznej kwocie 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych; - seria C obejmuje 1 900 285 (jeden milion dziewięćset tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, trzeciej emisji, oznaczonych od 0000001 do 1900285 w łącznej kwocie 9 501 425 (dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) złotych; - seria D obejmuje 1 725 072 (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela, czwartej emisji, oznaczonych od 0000001 do 1725072 w łącznej kwocie 8 625 360 (osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) złotych; - seria E obejmuje 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela piątej emisji, oznaczonych od 0000001 do 2000000 w łącznej kwocie 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych; seria F obejmuje 5 312 678 (pięć milionów trzysta dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, szóstej emisji, w ilości akcji oznaczonych numerami od 0000001 do 5312678 w łącznej kwocie 26 563 390 (dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) złotych; - seria G obejmuje 2 217 549 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, siódmej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 2217549 w łącznej kwocie 11 087 745 (jedenaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć) złotych; - seria H obejmuje 1 448 554 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, ósmej emisji, oznaczonej numerami od 0000001 do 1448554 w łącznej kwocie 7 242 770 (siedem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt) złotych; - seria I obejmuje 186 250 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, dziewiątej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 186250 w łącznej kwocie 931 250 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych; - seria K obejmuje 1 484 693 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela, dziesiątej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 1484693 w łącznej kwocie 7 423 465 (siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć) złotych. - seria L obejmuje 4 255 017 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela, jedenastej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 4255017 w łącznej kwocie 21.275.085 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć) złotych. Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości. 2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji. Cenę emisyjną nowych akcji ustala Zarząd Spółki. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela. 4. Akcje mogą być umarzane w drodze ich nabycia przez Spółkę poprzez obniżenie kapitału zakładowego albo z czystego zysku. Przesłanki i tryb umorzenia akcji określi każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego jednorazowo lub w drodze kilku kolejnych podwyższeń do kwoty odpowiadającej trzem czwartym kapitału zakładowego Spółki. § 10 Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeństwa. Organy Spółki § 11 Organami Spółki są: a) Walne Zgromadzenie, b) Rada Nadzorcza, c) Zarząd. WALNE ZGROMADZENIE § 12 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpó¼niej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w niniejszym terminie uprawnienie to przysługuje Radzie Nadzorczej. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane albo gdy z żądaniem takim wystąpi Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. O ile zwołanie zgromadzenia nie następuje z własnej inicjatywy lecz na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy Zarząd winien zwołać takie zgromadzenie w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania stosownego żądania. O ile Zarząd nie podejmie stosownej uchwały w wyżej wskazanym terminie wówczas zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Nadzorczą lub przez upoważnionego przez sąd rejestrowy akcjonariusza lub akcjonariuszy. 3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać w formie pisemnej umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników. 5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. § 13 Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach zawartych w pozostałych paragrafach Statutu wymaga także: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, c) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia straty, d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, e) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych, g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem par.16 ust.3, h) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, i) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, j) umorzenie akcji, k) nabycie przez Spółkę własnych akcji celem ich zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, l) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób, m) określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy), n) wyznaczenie likwidatorów Spółki, o) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych i kapitałów rezerwowych, p) decydowanie w sprawach połączenia lub likwidacji Spółki, r) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym zwłaszcza podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego oraz zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki. § 14 Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. § 15 Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. RADA NADZORCZA § 16 1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie. 2. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w trybie przewidzianym dla ich powołania. 3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub zaprzestania przez niego działalności z przyczyn losowych przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupełni skład Rady. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego jeszcze przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby wybranych członków Rady. Dokooptowani członkowie Rady powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Mandaty wybranych lub dokooptowanych w trakcie kadencji członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem upływu kadencji danej Rady Nadzorczej. 4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, o ile na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 5. Dopuszcza się podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 7. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza uprawniona jest do przeglądania wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki. 8. W celu wykonania uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą, Rada może tworzyć komitety, zespół lub zespoły spośród członków Rady Nadzorczej lub delegować członka Rady 9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, c) rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenia członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa wyżej, e) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogących sprawować swych czynności, f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, g) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki oraz ustalanie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki oraz zasad ich premiowania, wykonywanie względem członków Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy, przy czym umowy takie w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący, h) wyznaczanie biegłego rewidenta z listy Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki, i) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd z subemitentem umowy na objęcie akcji spółki, j) udzielanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej przez członka Zarządu, k) wyrażanie zgody na wyłączenie lub ograniczenie przez Zarząd prawa poboru akcji nowych emisji, l) wyrażanie zgody w sprawie proponowanego przez Zarząd sposobu ustalenia wysokości, ceny emisji oraz wydawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, m) wyrażanie zgody na zakup lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, maszyn i urządzeń i/lub sprzedaż lub nabycie papierów wartościowych lub innych składników majątkowych, jeżeli jednostkowa cena zakupu lub sprzedaży przekracza jedną piątą kapitału zakładowego Spółki; w transakcjach objętych niniejszą literą nie przekraczających tej wartości decyzje podejmuje samodzielnie Zarząd, 10. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, 11. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa uchwalony przez Radę Regulamin Rady Nadzorczej. ZARZĄD § 17 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. 3. Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Prezes Zarządu jest jednocześnie Dyrektorem Generalnym Spółki. 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 6. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: - Prezes Zarządu - jednoosobowo - dwóch członków Zarządu - działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 7. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. Zasady gospodarki finansowej spółki § 18 1.Kapitałami własnymi Spółki są: 1. kapitał zakładowy, 2. kapitał zapasowy, 3. kapitały rezerwowe, na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, 4. fundusze rezerwowe. 2. Kapitał zapasowy tworzy się, na pokrycie strat, z : a) odpisów w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) z zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego, b) nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji akcji, c) dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowych akcjom, chyba że dopłaty te zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. § 19 1. W określonych celach na pokrycie szczególnych strat lub wydatków mogą być tworzone kapitały/fundusze rezerwowe. 2. O utworzeniu kapitału/funduszu rezerwowego jak też o każdorazowym jego użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne Zgromadzenie. § 20 1. O przeznaczeniu zysku rozstrzyga Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem treści § 18 ust. 2 pkt. a. Statutu. 2. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej zdecydować o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy. 3. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie strat za lata ubiegłe jeżeli kapitał zapasowy nie wystarcza na pokrycie tych strat. § 21 O wykorzystaniu kapitału zapasowego i kapitału/funduszu rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych. § 22 1. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na: a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, b) inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia, c) umorzenie akcji. 2. Z zastrzeżeniem ust.3 wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie (dzień dywidendy). 3. Walne Zgromadzenie może przyjąć Uchwałę, że dywidendę w całości lub części przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje. Rachunkowość Spółki § 23 Sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat powinny być rozpatrzone i zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie pó¼niej niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. § 24 Roczne sprawozdanie Spółki, bilans, rachunki zysków i strat oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, a także opinie biegłych rewidentów, udostępniane są do wglądu akcjonariuszom w siedzibie Spółki na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Postanowienia końcowe § 25 W przypadku rozwiązania Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza, na wniosek Rady Nadzorczej, jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 462 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji. § 26 Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. § 27 W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy właściwych aktów prawnych. Uchwała Nr 139 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie: przestrzegania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w spółce Budimex S.A. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do Uchwały Nr 12/1070/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. postanawia: § 1 Przyjąć do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
