| Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 19 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Z dniem 19 grudnia 2005 r. powołuje się Pana Krzysztofa Nowińskiego do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną V kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Z dniem 19 grudnia 2005 r. powołuje się Pana Krzysztofa Sobolewskiego do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną V kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Z dniem 19 grudnia 2005 r. powołuje się Pana Zygmunta Urbaniaka do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną V kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Ponadto NWZ Impexmetal S.A. przyjęło z dniem 19 grudnia 2005 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Impexmetal S.A. Pana Marka Mroczkowskiego oraz Pana Romana Karkosika. Poniżej podajemy cv powołanych członków Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. Pan Krzysztof Nowiński – lat 43 wykształcenie - magister ekonomii, absolwent SGH i HARVARD UNIVERSITY ( John F.Kennedy School of Government) – Master in Public Administation Doświadczenie zawodowe: od 2003 r.- bmp AG ( Associate Partner) – niemiecki fundusz venture capital notowany na giełdach papierów wartościowych we Frankfurcie i Warszawie 1997 – 2002 CA-IB FUND MANAGEMENT - Członek Zarządu i Dyrektor Inwestycyjny -(firma zarządzająca NFI Hetman), 1993-1997 McKinsey & COMPANY – Konsultant w biurach w Sztokholmie i Warszawie 1991-1988 NBP Pan Krzysztof Nowiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Impexmetal S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Krzysztof Sobolewski ma 37 lat. Wykształcenie, kwalifikacje: - w 1997 roku Pan Krzysztof Sobolewski uzyskał dyplom Master of Business Administration, University of Calgary w Kanadzie. - w lipcu 1995 roku uzyskał dyplom Magistra Językoznawstwa i Informacji Naukowej na wydziale neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - w sierpniu 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, - w czerwcu 1994 roku kurs dla doradców inwestycyjnych, Stanowiska zajmowane wcześniej, opis przebiegu pracy zawodowej: - od marca 1998 - obecnie zarządzanie inwestycjami typu private eguity międzynarodowych inwestorów finansowych nastawione na maksymalizacje wartości, - od kwietnia 2003 do lipca 2005 Doradca zarządu i udziałowców Gamet Sp. z o.o. - od sierpnia 2002 do marca 2003 Gamet Sp. z o.o. – Członek Zarządu, interim COO, - od lipca 2002 do pa¼dziernika 2004 Gamet Akcesoria Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, - od stycznia 2002 do pa¼dziernika 2002 Dyrektor w TDA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, - od marca 1998 do grudnia 2001 Credit Suisse First Boston Private Equity – Principal (Londyn) - od lipca 1996 do lutego 1998 Manager w MC Concordia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, - od września 1994 do czerwca 1996 był specjalistą w banku PKO BP w Departamencie Inwestycji Kapitałowych, - od pa¼dziernika 1990 do czerwca 1994 prowadził działalność gospodarczą w zakresie hurtowego handlu artykułami spożywczymi Doświadczenia w radach nadzorczych przedsiębiorstw: - od kwietnia 2005 - niezależny członek rady nadzorczej Boryszew S.A. - od września 2000 - Opoczno S.A. – reprezentant Credit Suisse First Boston Private Equity - od czerwca 2000 do listopada 2002 członek rady nadzorczej Grupa Kęty S.A. (z ramienia Credit Suisse First Boston Private Equity), - od września 1997 do marca 1999 - Majewski S.A. – reprezentant głównego, prywatnego udziałowca Pan Krzysztof Sobolewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Impexmetal S.A. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Zygmunt Urbaniak - wiek 60 lat, wykształcenie - magister ekonomii, absolwent Wydziału Ekonomii i Organizacji na Uniwersytecie M.Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe: Od grudnia 1996r. jest dyrektorem "Karo - Roman Karkosik" w Czernikowie. W latach 1991 - 1996 pełnił funkcję dyrektora ds. finansowych w spółkach kapitałowych w Toruniu: Karo, BHZ, Karo Metal, Unibax. Wcześniej m.in. 10 lat stażu pracy na stanowisku głównego księgowego w przedsiębiorstwie państwowym. Po ukończonym kursie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa pełnił w latach 1995-1996 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej "Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego" S.A. w Oleśnicy. Przewodniczący Rady Nadzorczej Boryszew S.A. od 1999 r. Pan Zygmunt Urbaniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Impexmetal S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 oraz § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 RO | |
