| Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. informuje, iż zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2008 roku na godz. 8:30, w siedzibie Spółki przy ul. Kunickiego 20 – 24 w Lublinie, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROTEKTOR za rok 2007. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki PROTEKTOR za rok 2007. 7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007. 8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor w roku 2007 sporządzonego przez jednostkę dominującą. 10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Protektor w roku 2007. 11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007 oraz oceny przez Radę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROTEKTOR i sprawozdania finansowego Spółki PROTEKTOR za rok obrotowy 2007. 12.Udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady nadzorczej w roku 2007. 13.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14.Wolne wnioski. 15.Zamknięcie posiedzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 ksh, prawo do uczestnictwa w WZ przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki (w Sekretariacie Spółki), w godz. od 8.00 do 15.00 w dni robocze, co najmniej na tydzień przed terminem WZ imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZ. Zgodnie z treścią art. 407 §1 ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz projekty uchwał i inne materiały związane z WZ zostaną wyłożone w siedzibie Spółki, w Dziale Organizacyjno-Prawnym na trzy dni robocze przed terminem WZ, w godzinach od 8.00 do15.00. | |
