| W wykonaniu obowiązku określonego w § 39 ust. 1 pkt 5), Zarząd Grupy Finansowej PREMIUM S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Finansowa PREMIUM S.A. w Katowicach, w dniu 31 marca 2008 r. Uchwała nr 1 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Bukowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Finansowa Premium S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1) otwarcie obrad, 2) wybór Przewodniczącego, 3) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 6) wybór Komisji Skrutacyjnej, 7) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu, sprawozdań Rady Nadzorczej z badania wymienionych dokumentów i z pracy rady w 2007 r. oraz oceny sytuacji Spółki, 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007, c) podziału zysku wypracowanego w roku 2007, d) sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR/MSSF), e) wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji zwykłych, 9) zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 3 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 4 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Grzegorz Maślanka, Michał Nawrot. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Grupa Finansowa Premium S.A. w Katowicach za rok 2007 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r., w skład którego wchodzą: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę bilansową 65.810.181,02 zł. (sześćdziesiąt pięć milionów osiemset dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych dwa grosze); 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 3.586.120,10 zł. (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych dziesięć groszy); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wskazujące zwiększenie kapitału własnego o 58.582.151,84 zł. (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze); 5) rachunek przepływów pieniężnych wskazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o 19.172.323,18 zł. (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote osiemnaście groszy); 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki Grupa Finansowa Premium S.A. w Katowicach za rok 2007 r. § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 7 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Dariuszowi Piaseckiemu § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., oceną działalności Spółki oraz rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Piaseckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 8 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Michałowi Nawrotowi § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., oceną działalności Spółki oraz rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Nawrotowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu za okres w jakim sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu tj. od 1 stycznia 2007 r. do 1 sierpnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 9 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Bukowskiemu § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., oceną działalności Spółki oraz rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Bukowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu za okres w jakim sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu tj. od 1 sierpnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 10 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Maślance § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., oceną działalności Spółki oraz rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Maślance z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu za okres w jakim sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu tj. od 1 sierpnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 11 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Bukowskiemu § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Bukowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres w jakim sprawował tę funkcję tj. od 1 stycznia 2007 r. do 15 czerwca 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 12 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Błachowi § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Błachowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres w jakim sprawował tą funkcję tj. od 1 stycznia 2007 r. do 4 pa¼dziernika 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 13 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Pani Alenie Miashaikinie § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Alenie Miashaikinie z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres w jakim sprawowała tą funkcję tj. od 1 stycznia 2007 r. do 4 pa¼dziernika 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 14 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dominikowi Maślance § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dominikowi Maślance z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres w jakim sprawował tą funkcję tj. od 1 stycznia 2007 r. do 4 pa¼dziernika 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 15 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Kolonko § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgroma-dzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Kolonko z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 16 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Mazurkiewiczowi § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Mazurkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres w jakim sprawował tą funkcję tj. od 15 czerwca 2007 r. do 31 pa¼dziernika 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 17 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Nawrotowi § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Nawrotowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres w jakim sprawował tą funkcję tj. od 4 pa¼dziernika 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 18 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Kowalczykowi § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kowalczykowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres w jakim sprawował tą funkcję tj. od 4 pa¼dziernika 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 19 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Pietrzykowi § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Pietrzykowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres w jakim sprawował tą funkcję tj. od 4 pa¼dziernika 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 20 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie podziału zysku za rok 2007 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą przeznacza zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2007 na pokrycie strat za lata 2003 – 2005 w wysokości 47.510,51 zł. (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziesięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy), a w pozostałej części tj. 3.538.609,59 zł. (trzy miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 21 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach o stosowaniu przez Spółkę międzynarodowych standardów rachunkowości § 1 Działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2002 nr 76, poz. 694 z pó¼n. zm.) oraz § 10 ust. 1 lit. k Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej postanawia, że poczynając od roku 2008 Spółka będzie prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR/MSSF). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 22 z 31 marca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie podjęcia decyzji o emisji przez Spółkę obligacji § 1 Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst. jedn. Dz.U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300 z pó¼n. zm.) oraz § 10 ust. 1 lit k) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na emisji przez Spółkę obligacji zwykłych oraz wyraża zgodę na ustalenie przez Zarząd szczegółowych warunków emisji, podlegających zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | |
