| Zarząd spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ( dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2005 roku. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wyglądałę. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2004. Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2004. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2004 rok. Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70.980.233,34 (słownie: siedemdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści trzy 34/100) złotych, 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 28.819.937,81 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 81/100) złotych, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21.715.159,35 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć 35/100), 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.775.937,08 (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 08/100) złotych, 6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2004 roku, 7) dodatkowe noty objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie podziału zysku za rok 2004 Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia podzielić zysk netto Funduszu za 2004 rok w wysokości 28.819.937,81 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 81/100) złotych w sposób następujący: a) zrealizowany zysk za 2004 rok w wysokości 32.579.985,36 (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 35/100) złotych w sposób następujący: - kwotę 27.226.008,21 (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiem 21/100) złotych na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,73 złotych na każda akcję, - kwotę 5.353.977,15 (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy dziewięćset siedemdzisiąt siedem 15/100) złotych na zwiększenie kapitału zapasowego. b) Zrealizowany zysk z lat ubiegłych w wysokości 1.613.698,31 (słownie: jeden milion sześćset trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem 31/100) złotych przenieść na kapitał zapasowy, c) Niezrealizowana stratę za rok 2004 w wysokości 3.760.047,55 (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści siedem 55/100) złotych pokryć w następnych okresach sprawozdawczych. § 2 1. Dywidenda dla akcjonariuszy, o której mowa w § 1 lit. a) będzie płatna w dniu 1 sierpnia 2005 roku. 2. Dniem dywidendy jest dzień 11 lipca 2005 roku. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie absolutorium dla członków zarządu Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Funduszu Piotrowi Adamczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie absolutorium dla członków rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkom Rady Nadzorczej Funduszu: 1. Panu Bogusławowi Nadolnikowi za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 2 marca 2004 roku, 2. Panu Krzysztofowi Zemła za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 3 czerwca 2004 roku, 3. Pani Alicji Staromłyńskiej za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, 4. Pani Anar Hassam-Michon za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, 5. Panu Jerzemu Wodzowi za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, 6. Panu Zenonowi Komarowi za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, 7. Panu Krzysztofowi Zmijewskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, absolutoruim z wykonania obowiązków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia i przestrzegania przez Fundusz zasad ładu korporacyjnego wynikającego z przyjętych przez Rade Giełdy oraz Zarząd Giełdy "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005". § 1. W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy oraz Zarząd Giełdy "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" stanowiących zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, oraz wynikającym z art. 27 ust. 4 i 5 Regulaminu Giełdy obowiązkiem złożenia aktualnego oświadczenia dotyczącego przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego (wraz wyjaśnieniami, które spośród przyjętych przez Radę Giełdy i Zarząd Giełdy zasad ładu korporacyjnego nie są przestrzegane i z jakich przyczyn), Walne Zgromadzenie przyjmuje zasady ładu korporacyjnego określone w Uchwale o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005, za wyjątkiem zasady nr: 2, 3, 9,14, 17, 19, 20, 24, 28, 29, 33, 47. § 2. 1. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego spółki "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, zawierające w swej treści wyjaśnienie powodów odstąpienia przez Fundusz od przestrzegania zasad wskazanych w § 1 niniejszej uchwały. 2. Do niezwłocznego przekazania Giełdzie niniejszego oświadczenia zobowiązany jest zarząd Funduszu. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". | |
