SOVEREIGN CAPITAL S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 27 czerwca 2008r. – porządek obrad

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 56 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-03

Skrócona nazwa emitenta

SOVEREIGN CAPITAL S.A.

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 27 czerwca 2008r. – porządek obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sovereign Capital S.A. informuje, iż na dzień 27 czerwca 2008r. na godzinę 11.00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Emilii Plater 28 (budynek Warsaw Corporate Center, I piętro). W związku z powyższym zarząd Sovereign Capital S.A. przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności Spółki 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Sovereign Capital S.A. za okres 01.01.2007 – 31.12.2007 b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Sovereign Capital S.A. za okres 01.01.2007 – 31.12.2007 c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2007r. d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Sovereign Capital S.A. za okres 01.01.2007 – 31.12.2007 e) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Sovereign Capital S.A. za okres 01.01.2007 – 31.12.2007 f) przeznaczenia zysku netto Sovereign Capital S.A. za okres 01.01.2007 – 31.12.2007 g) udzielenia absolutorium członkom Rada Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007 h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007 8. Zamknięcie obrad Równocześnie zarząd Sovereign Capital S.A. informuje, iż warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa (budynek Warsaw Corporate Center, I piętro) oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego legitymację uprawnień wynikających z akcji – najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 czerwca 2008 roku, do godz. 17.00. Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Dla sprawnego przebiegu obrad, zarząd Sovereign Capital S.A. prosi uczestników o przybycie około 15 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy otrzymają karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności. Podstawa prawna: § 97 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005, Nr 209 poz. 1744)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-03 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2008-06-03 Jarosław Gniadek Członek Zarządu

2008-06-03 Andreas Madej Członek Zarządu