| Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących i okresowych..." z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r., przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 19 czerwca 2008 roku. Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 19 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ___________________________________ . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 19 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1.___________________________ 2.___________________________ 3.___________________________ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 19 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia porządku dziennego obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 99 (2948) z dnia 21 maja 2008 r. poz. 6441. Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 19 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2007, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: -bilans Energoaparatura S.A. -rachunek zysków i strat -zestawienie zmian w kapitale własnym -sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych -informacja dodatkowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 19 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 19 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2007 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Mariuszowi Jabłońskiemu Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 19 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2007 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Tomaszowi Michalik, Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 19 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2007 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Rafałowi Mańka, Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 września 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r., absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 19 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Enegoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 19 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2007 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Rejniak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 19 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2007 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Beza Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 19 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2007 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ireneuszowi Król, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 19 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2007 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Wojtowicz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 19 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2007 Na podstawie § 27 ust 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Zatryb Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 19 czerwca 2008r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji pana __________________________ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 19 czerwca 2008r. w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 27 ust. 1 lit. p) Statutu oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoparatura SA z siedzibą w Katowicach, ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej na następujących warunkach § 1 1.Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 2.200,-zł (dwa tysiące dwieście złotych) brutto. 2.Miesięczne wynagrodzenie: - Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 5.900.-zł (pięć tysięcy dziewięćset złotych) brutto, - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 3.000,-zł (trzy tysiące złotych) brutto. 3.Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 i 2 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 4.Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza zapisem w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej. 5.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 6.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 7.Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet. 8.Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. 9.Spółka, stosownie do postanowień obowiązujących przepisów jest zobowiązana do naliczania, pobierania i odprowadzania wszelkich danin i obciążeń związanych z wynagrodzeniem członków Rady Nadzorczej. § 2 Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje członkom Rady Nadzorczej od dnia następującego po dniu powołania członków Rady Nadzorczej do dnia ich odwołania, bąd¼ do dnia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 19 czerwca 2008r. w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wypracowany zysk netto za rok 2007 w kwocie 224 417,22 zł. (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemnaście złotych dwadzieścia dwa grosze) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 19 czerwca 2008r. w sprawie zezwolenia na zbycie nieruchomości Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energoaparatura S.A. upoważnia Zarząd do sprzedaży nieruchomości stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa położonych w : 1.Katowicach przy ul. Pułaskiego 7 (dawniej Floriana), dla której prowadzona jest księga wieczysta KA1K 00066570/8 2.Katowicach przy ul. Pułaskiego 7 dla której prowadzona jest księga wieczysta KA1K 00031269/1 na które składa się prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o obszarze 9.748 m 2 oraz prawo własności położonych na niej budynków. § 2 1.Uzgodnienie warunków i terminów transakcji zbycia, z zachowaniem staranności sumiennego kupca przy zawieraniu niniejszej transakcji pozostawia się w gestii Zarządu Spółki. 2.Ostateczne warunki transakcji wymagają akceptacji Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
