| Zarząd Firmy Handlowej JAGO S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 sierpnia 2005 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym reprezentowany był cały kapitał zakładowy, wobec czego zgodnie z art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych, Zgromadzenie podjęło następujące Uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nazwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii B oraz wyłączenia prawa poboru Akcji Serii B, b) zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący zarządził głosowanie, po czym stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Do punktu 5a porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii B oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B 1. Uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2005 r. zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego przez asesora notarialnego Sylwię Barutowicz - Wieczorek zastępcę notariusza Witolda Kapusty w Krakowie za numerem Rep. A 3181/2005 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii B oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B zmienia się w taki sposób, że pkt 1 i 2 tej Uchwały otrzymują brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż 6.000.000 złotych (słownie: sześć milionów) i nie wyższą niż 7.500.000 złotych (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy), to jest poprzez zwiększenie wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 7.640.100 złotych (siedem milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto) do kwoty nie niższej niż 13.640.100 złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto) i nie wyższej niż 15.140.100 złotych (słownie: piętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy sto). 2. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) i nie więcej niż 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda." . 2. Inne postanowienia Uchwały pozostają bez zmian. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Do punktu 5b porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego 1. Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2005 r. zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego przez asesora notarialnego Sylwię Barutowicz - Wieczorek zastępcę notariusza Witolda Kapusty w Krakowie za numerem Rep. A 3181/2005 w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się w taki sposób, że pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: "1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut w ten sposób, iż § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6 Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 13.640.100 (słownie: trzynaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto) i nie więcej niż 15.140.100 (słownie: piętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy sto) złotych i dzieli się na nie mniej niż 13.640.100 (słownie: trzynaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto) i nie więcej niż 15.140.100 (słownie: piętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: a) 7.640.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) nie mniej niż 6.000.000 i nie więcej niż 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B." 2. Inne postanowienia Uchwały pozostają bez zmian. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu: 1. "Kapitał zakładowy wynosi 7.640.100 (siedem milionów sześćset czterdzieści tysiące sto) złotych i dzieli się na 7.640.100 (siedem milionów sześćset czterdzieści tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. 2. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości istniejących akcji." Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, po czym stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. | |
