| Zarząd spółki CITY INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Żupnicza 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000282076, działając na podstawie przepisów art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 czerwca 2008 r., na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Sheraton, ul. B. Prusa 2, 00-493 Warszawa Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki City Interactive S.A. w roku 2007. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007. 8.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2007. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany standardów rachunkowości w Spółce i przejściu na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. 13.Zamknięcie zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16 czerwca 2008 r. do godziny 15.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Żupnicza 17. Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. | |
