| Spółka pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 9 czerwca 2009 roku: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym Gospodarczym z dnia 14 maja 2009 Nr 93 pod pozycją 6044. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2008. Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2008. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2008 rok. Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 216 371 213,10 zł (słownie: dwieście szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzynaście 10/100) złotych, 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 16 903 981,04 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden zł 04/100) złotych, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 58 471 187,47 zł. (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem zł 47/100) złotych, 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17 327 280,50 zł. (słownie: siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt zł 50/100) złotych, 6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujące wartość bilansową 184 340 218,91 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście osiemnaście zł 91/100) 7) dodatkowe noty objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2008. Walne Zgromadzenie Funduszu działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku 2008. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za 2008 rok. Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za 2008 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2008, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Funduszu za 2008 rok, na które składa się: a. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest BBI Capital NFI S.A. sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 286 640 tys. złotych, b. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest BBI Capital NFI S.A. za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 15 512 tys. złotych, c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest BBI Capital NFI S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku o kwotę 16 523 tys. złotych, d. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 2 664 tys. zł., e. zestawienie skonsolidowanego portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2008 roku, f. skonsolidowana informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2008 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2008 Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2008 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2008. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2008 Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2008. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie podziału zysku za rok 2008 Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia przenieść zysk netto Funduszu za 2008 rok w wysokości 16 903 981,04 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden zł 04/100) na kapitał zapasowy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Funduszu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Maciejowi Dziewolskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie absolutorium dla przewodniczącego rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Funduszu Panu Krzysztofowi A. Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Bogusławowi Leśnodorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Grzegorzowi Maj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Leszkowi Piaskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Janowi Modrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia, że liczba członków Rady Nadzorczej Funduszu w nowej kadencji będzie wynosiła 5. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie powołania członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Członka Rady Nadzorczej Funduszu Pana Krzysztofa A. Zakrzewskiego na następną wspólną trzyletnią kadencję §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie powołania członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Członka Rady Nadzorczej Funduszu Pana Rafała Lorek na następną wspólną trzyletnią kadencję §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie powołania członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Członka Rady Nadzorczej Funduszu Pana Bogusława Leśnodorskiego na następną wspólną trzyletnią kadencję §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie powołania członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Członka Rady Nadzorczej Funduszu Pana Leszka Piaskowskiego na następną wspólną trzyletnią kadencję §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie powołania członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Członka Rady Nadzorczej Funduszu Pana Grzegorza Maj na następną wspólną trzyletnią kadencję §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Podstawa prawna: § 38 ust 1 pkt 5 i § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) | |
