KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2008
Data sporządzenia: 2008-06-05
Skrócona nazwa emitenta
ŁDASA
Temat
Termin i porządek obrad ZWZA Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ŁDA INVEST S.A. na podstawie art. 399 KSH i § 23 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.06.2008 r., które odbędzie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Bracka 25, IV piętro. Porządek obrad: I.Sprawy organizacyjne 1.Otwarcie ZWZA oraz przyjęcie porządku obrad; II.Podjęcie uchwał w sprawach: 1.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2007 oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2007; 2.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2007. 3.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007. 4.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2007. 5.Podjęcie uchwały o pokryciu strat. III.Zakończenie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne: Zarząd ŁDA Invest S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 KSH właściciele akcji imiennych serii A mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, natomiast zgodnie z art. 406 § 2 i 3 KSH prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii B i C oraz akcje imienne serii C daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w siedzibie Spółki ŁDA Invest S.A. przy ul. Brackiej 25 w Warszawie przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, odpisy projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w siedzibie Spółki w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Odpisy sprawozdania finansowego oraz opinii Biegłego Rewidenta mogą być wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpó¼niej na 15 dni przed ZWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-05Zdzisław TokarskiPrezes Zarządu