KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 7 | / | 2008 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2008-06-05 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
ŁDASA | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Termin i porządek obrad ZWZA Spółki | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Inne uregulowania | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd ŁDA INVEST S.A. na podstawie art. 399 KSH i § 23 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.06.2008 r., które odbędzie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Bracka 25, IV piętro. Porządek obrad: I.Sprawy organizacyjne 1.Otwarcie ZWZA oraz przyjęcie porządku obrad; II.Podjęcie uchwał w sprawach: 1.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2007 oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2007; 2.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2007. 3.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007. 4.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2007. 5.Podjęcie uchwały o pokryciu strat. III.Zakończenie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne: Zarząd ŁDA Invest S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 KSH właściciele akcji imiennych serii A mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, natomiast zgodnie z art. 406 § 2 i 3 KSH prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii B i C oraz akcje imienne serii C daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w siedzibie Spółki ŁDA Invest S.A. przy ul. Brackiej 25 w Warszawie przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, odpisy projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w siedzibie Spółki w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Odpisy sprawozdania finansowego oraz opinii Biegłego Rewidenta mogą być wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpó¼niej na 15 dni przed ZWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-06-05 | Zdzisław Tokarski | Prezes Zarządu |