| "Polish Energy Partners" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 grudnia 2005 roku podjęte zostały następujące uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 grudnia 2005 roku sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Wojciecha Dmochowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia." Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie nie powoływania: Komisji Skrutacyjnej i Uchwał "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i Uchwał." Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć zaproponowany i ogłoszony porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 września 2004 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad." Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 6 września 2004 roku "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia uchwałę nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 6 września 2004 roku w ten sposób, że w załączniku do wspomnianej uchwały wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt. (2) Załącznika, słowa: "średniego kursu zakupu € obowiązującego w głównym banku Spółki za okres sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy dzień każdego okresu" zastępuje się słowami: "średniego kursu zakupu € obowiązującego w głównym banku Spółki za okres sześciu miesięcy od dnia 1 września 2004 roku do dnia 28 lutego 2005 roku"; 2) w pkt. (3) Załącznika, słowa: "średniego kursu zakupu € obowiązującego w głównym banku Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywany jest zwrot poniesionych kosztów" zastępuje się słowami: "kursu, o którym mowa w pkt (2)"; 3) w pkt. (6) Załącznika, słowa: "średniego kursu zakupu € obowiązującego w głównym banku Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który przysługuje odszkodowanie" zastępuje się słowami: "kursu, o którym mowa w pkt (2)"; 4) w pkt. (8) Załącznika, słowa: "średniego kursu zakupu € obowiązującego w głównym banku Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywana jest wypłata" zastępuje się słowami: "kursu, o którym mowa w pkt. (2)"; W pkt. (10) Załącznika, słowa: "średniego kursu zakupu € obowiązującego w głównym banku Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywana jest wypłata" zastępuje się słowami: "kursu, o którym mowa w pkt (2)"." Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Statutu "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: Artykuł 5.4. Statutu Spółki w brzmieniu: "Na wniosek akcjonariusza i za zgodą Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela. Zamianie podlegają wyłącznie akcje w pełni opłacone.", otrzymuje następujące brzmienie: "Na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela. Zamianie podlegają wyłącznie akcje w pełni opłacone." Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "POLISH ENERGY PARTNERS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana Terry Williams na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki." | |
