| Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 czerwca 2009 r. Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-4 porządku obrad, planowane jest podjecie następujących uchwał: Projekt uchwały nr 1 (do punktu 7a porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 2 (do punktu 7b porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 3 (do punktu 7c porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. zawierające: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 21.316.079,34 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści cztery groszy); 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 973.437,56 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy); 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2008 r. zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 2.219.663,06 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote i sześć groszy ); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 973.437,56 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy), 5) informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 4 (do punktu 7d porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD SA za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCAD SA za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. zawierające: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 23.564.370,74 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt cztery grosze); 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.021.056,85 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy); 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2008 r. zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 1.690.328,57 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.924.879,37 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści siedem groszy), 5) informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 5 (do punktu 7e porządku obrad) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA uchwala, że zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2008 w kwocie 973.437,56 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) zostanie w całości przeznaczony na dywidendę, z tym zastrzeżeniem wynikającym z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, że jeśli w posiadaniu Spółki znajdować się będą akcje własne nabyte celem umorzenia, wówczas część dywidendy przypadająca na te akcje własne zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki" 2. Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych wyznacza się dzień dywidendy na ………………… 3. Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych wyznacza się dzień wypłaty dywidendy na ………………. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 6 (do punktu 7f porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2008 r., sprawozdań finansowych Spółki za 2008 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 7 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 8 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczy - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 9 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 10 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Pawłowi Kowalskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Pawłowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 11 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 12 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 13 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewo¼nikowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewo¼nikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 14 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak – Członkini Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 15 (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie określenia ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA uchwala, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji liczyć będzie …….członków. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 16 (do punktu 9 porządku obrad) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. 1. W głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej kolejnej kadencji powołało: 1) ……………………. 2) ……………………. 3) ……………………. 4) ……………………. 5) ……………………. ………………………… 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
