PROSPER - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROSPER SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-01

Skrócona nazwa emitenta

PROSPER

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROSPER SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Prosper Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053473, działając odpowiednio do treści przepisów art. 395 §§ 1,2,5, art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, oraz postawień §20 ust.2 oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2007r., początek o godzinie 14:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania "PROSPER" SA za 2006 r. zawierającego: bilans na dzień 31 grudnia 2006 r., rachunek zysków i strat za 2006 r., rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności "PROSPER" SA za 2006 r. wraz z opinią biegłego rewidenta. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej "PROSPER" S.A. za 2006 rok zawierającego: skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2006 rok, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, informację dodatkową. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 11. Podjęcie uchwał: a. o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 – Komentarz Zarządu z działalności Spółki w 2006r. b. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 c. o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2006 d. o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. e. o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. f. w przedmiocie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej V kadencji. g. o sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej V kadencji h. o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "PROSPER" S.A. w roku obrotowym 2006 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "PROSPER" S.A. i. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2006r. 12. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenie tj. do dnia 13 czerwca 2007 roku do godziny 15.30. w sekretariacie Spółki w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 65, i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art. 406, 407 i 412 k.s.h. i art. 9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROSPER S.A.

(pełna nazwa emitenta)

PROSPER handel

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-255 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowiaków 65

(ulica) (numer)

32-16-160 32-16-169

(telefon) (fax)

[email protected] www.prosper.pl

(e-mail) (www)

113-00-11-362 012664660

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-01 Piotr Jędrzejak Członek Zarządu

2007-06-01 Grzegorz Ziółkowski Członek Zarządu