| Zarząd Hutmen S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych do momentu zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia rozpoczętego w dniu 31 maja 2007 r., w Warszawie. Zgromadzenie postanowiło o zarządzeniu przerwy w obradach, które zostaną wznowione w dniu 15 czerwca 2007 roku o godzinie 12.00. Nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokółu. Treść podjętych uchwał: UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. w osobie Pana Marcina Guryniuka. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 maja 2007 roku, Nr 89/2007, poz. 5588. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans, wykazujący na dzień 31 grudnia 2006 r. sumę bilansową w kwocie 576.401 tysięcy złotych, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący stratę netto w wysokości 11.600 tysięcy złotych, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.726 tysięcy złotych, - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 534 tysiące złotych, - komentarz Zarządu na temat działalności gospodarczej Spółki, - dodatkowe informacje i objaśnienia, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. nr 77/VI/2007 z dnia 21 maja 2007 r. przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 78/VI/2007 r. z dnia 21 maja 2007 r., przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 871.330 tysięcy złotych, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 36.245 tysięcy złotych, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.370 tysięcy złotych, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006r. o kwotę 2.260 tysięcy złotych, - dodatkowe informacje i objaśnienia, oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 80/VI/2007 z dnia 21 maja 2007 r., przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2006. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2006 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 81/VI/2007 z dnia 21 maja 2007 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku 2006 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale Zarządu nr 19/07 z dnia 15 maja 2007 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 79/VI/2007 z dnia 21 maja 2007 r., postanawia pokryć stratę netto powstałą na działalności HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2006 w kwocie 11.600.433,15 złotych (słownie: jedenaście milionów sześćset tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote piętnaście groszy) w taki sposób, aby w całości pokryć ją z kapitału zapasowego Spółki. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 82/VI/2007 z dnia 21 maja 2007 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki Kazimierzowi Śmigielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków: - Członka Zarządu – Dyrektora ds. Restrukturyzacji, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 17 marca 2006 r., - Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego w okresie od 17 marca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 83/VI/2007 z dnia 21 maja 2007 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki Janowi Sendalowi absolutorium z wykonania obowiązków: - Członka Zarządu – Dyrektora Produkcji i Rozwoju w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 84/VI/2007 z dnia 21 maja 2007 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki Pierrot J.B.Colson absolutorium z wykonania obowiązków: - Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego w okresie od 17 marca 2006 r. do 13 czerwca 2006 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 85/VI/2007 z dnia 21 maja 2007 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki Andrzejowi Liboldowi absolutorium z wykonania obowiązków: - Prezesa Zarządu –Dyrektora Generalnego w okresie od 13 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 15 marca 2006 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Lucjanowi Ciastkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Grzybowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Adamskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łagowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 13 czerwca 2006 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 13 czerwca 2006 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Sienkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 marca 2006 r. do 13 czerwca 2006 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Karasiowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 12 czerwca 2006 r. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zakresu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w HUTMEN S.A. W celu zrealizowania obowiązku informacyjnego, określonego w § 29 Regulaminu Giełdy, dotyczącego złożenia przez HUTMEN S.A. oświadczenia w sprawie zasad, określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", stanowiących zasady ładu korporacyjnego dla spółek publicznych oraz mając na uwadze rekomendację Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. zawartą w uchwale nr 87/VI/2007 z dnia 21 maja 2007 r., Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia : § 1 Przyjąć do stosowania i przestrzegania Zasady Ładu Korporacyjnego, w niezmienionym zakresie, określonym w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zakresu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w HUTMEN S.A. § 2 Upoważnić Zarząd Spółki do opublikowania stosownego oświadczenia w imieniu HUTMEN S.A. § 3 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "UCHWAŁA nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 K.s.h oraz § 21 ust. 2 pkt. 8, § 30 ust. 1 pkt. 5 oraz § 30 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A., biorąc pod uwagę rekomendację Rady Nadzorczej Spółki, wyrażoną w uchwale nr 88/VI/2007 z dnia 21 maja 2007 r., postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: § 1 Zmienić brzmienie § 17 Statutu HUTMEN S.A. na następujące: 1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 2. Dwie trzecie liczby członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, zaś jedną trzecią członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki. 3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszego paragrafu, ma obowiązek powołać inną osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej, dokonane na podstawie niniejszego przepisu, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w trakcie trwania kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady w miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. 4. Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady wybieranych przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne. 5. Szczegółowy tryb wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników określi regulamin wyborczy uchwalany przez przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od chwili zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy. UCHWAŁA nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 15 czerwca 2007 roku, do godz. 12.00. Druga część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Impexmetal S.A. w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
