| Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2008 roku. UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. __________________________________ Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jest częścią Raportu Rocznego 2007, opublikowanego 2 kwietnia 2008 roku. Ocenę Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu. UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. __________________________________ Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawiera załącznik do niniejszego raportu. UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, w skład którego wchodzą: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 459.221 tys. zł (459.220.564,21 zł), - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 53.857 tys. zł (53.856.865,50 zł), - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. o kwotę 29.146 tys. zł (29.145.882,11 zł), - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 82.019 tys. zł (82.018.632,45 zł), - informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. __________________________________ Raport roczny 2007 został opublikowany w dniu 2 kwietnia 2008 roku. Ocenę Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu. UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku netto Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje: § 1 Wypracowany w roku 2007 zysk netto w wysokości 53.857 tys. zł (53.856.865,50 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. __________________________________ Rekomendację Rady Nadzorczej dotyczącą podziału zysku za rok 2007 zawiera załącznik do niniejszego raportu. UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, w skład którego wchodzą: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 486.568 tys. zł, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 51.549 tys. zł, 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 79.784 tys. zł, 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. o kwotę 29.049 tys. zł, 5) noty wyjaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. __________________________________ Skonsolidowany raport roczny 2007 został opublikowany 29 kwietnia 2008 roku. Ocenę Rady Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej zawiera załącznik do niniejszego raportu. UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. __________________________________ Rekomendację Rady Nadzorczej odnośnie udzielenia tego absolutorium zawiera załącznik do niniejszego raportu. UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. __________________________________ Rekomendację Rady Nadzorczej odnośnie udzielenia tego absolutorium zawiera załącznik do niniejszego raportu. UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. __________________________________ Rekomendację Rady Nadzorczej odnośnie udzielenia tego absolutorium zawiera załącznik do niniejszego raportu. UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 28 listopada 2007 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 28 listopada 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Pani Ewie Sibrecht-Ośka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 listopada 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Ewie Sibrecht-Ośka - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 28 listopada 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 13 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożoną przez Panią Ewę Sibrecht-Ośka - uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się ..................................... w skład Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
