| Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 31 sierpnia 2005 r. (do punktu 1 porządku obrad) UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią _________________________ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2005 r. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZACY PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ ZGROMADZENIA (do punktu 4 porządku obrad) UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła _____ ( słownie: __________ ) Członków, w składzie: 1/ Pan/Pani _________________________________________ 2/ Pan/Pani _________________________________________ 3/ Pan/Pani _________________________________________ 4/ Pan/Pani _________________________________________ 5/ Pan/Pani _________________________________________ Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 6 porządku obrad) UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr ........ ( ) z dnia ..................... 2005 r., pod pozycją ............... . Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 9 porządku obrad) UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2004 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na które składa się: 1/ wprowadzenie, 2/ skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2004 r., zamykający się sumą bilansową 181.612.501,29 zł ( słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów sześćset dwanaście tysięcy pięćset jeden złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), 3/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004, wykazujący zysk netto w kwocie 4.430.916,86 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćset szesnaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), 3/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2004, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.284.837,03 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych i trzy grosze), 4/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 41.666.105,15 zł (słownie: czter- dzieści jeden milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięć złotych i piętnaście groszy), 5/ informacja dodatkowa do skonsolidowanego bilansu, sporządzona na dzień 31 grudnia 2004 r. Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się __________ głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA | |
