| Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki, zwołał na dzień 30 czerwca 2008r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Mercure - sala Jupiter, Al. Jana Pawła II 22. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007r., b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r., c) raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007r. i opinii, sporządzonych przez biegłego rewidenta, d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007r., e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HAWE S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r., f) raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007r. i opinii, sporządzonych przez biegłego rewidenta, g) wniosku Zarządu co do pokrycia straty, h) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) i g) oraz podjęcie uchwał o zatwierdzeniu dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) oraz o pokryciu straty. 6. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r. 7. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, do dnia 22 czerwca 2008r. włącznie, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00. Zgodnie z art. 407 § 1 K.s.h. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. od 9.00 do 16.00 oraz zostaną opublikowane w systemie ESPI i na stronie internetowej Spółki: www. hawesa.pl, w wersji elektronicznej. Zgodnie z art. 412 K.s.h. akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w miejscu posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. w Hotelu Mercure - sala Jupiter, Al. Jana Pawła II 22, w godz. 9.30 do 10.30. Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744). | |
