ATLANTIS - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlantis SA na dzień 30.06.2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-08

Skrócona nazwa emitenta

ATLANTIS

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlantis SA na dzień 30.06.2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "ATLANTIS" S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 30 czerwca 2008 r., godz. 13:00 w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 126a (Sala Konferencyjna, Budynek Cinema City Bemowo - parter) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 2.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007; 3.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i z badania sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007; 4.Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, b)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007, c)udzielenia Zarządowi absolutorium w wykonania przez niego obowiązków; d)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; e)pokrycia straty; f)zmiany Uchwały Nr.1 NWZA z dnia 12.03.2008r w sprawie podziału akcji oraz zmiany statutu Spółki g)dalszego istnienia Spółki. 5.Zamknięcie obrad. Obecne brzmienie §6 Statutu Spółki: §6 6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.340.000 zł (słownie : cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy) i dzieli się na 12.400.000 (słownie: dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,35 PLN (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda akcja.-------------------------------------------------------------------------------------- 6.2 Akcje spółki są akcjami imiennymi i akcjami na okaziciela.------------------------------- 6.3 Akcje oznaczone jako akcje emisji I serii A w liczbie 576.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi.--------------------------------------------------------------------------------------- 6.4 Każda akcja imienna serii A daje prawo do 3 (trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania tych akcji.---------------------------------------- 6.5 Zarząd dokona zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza.---------------------------------------------------------------------- Proponowane brzmienie §6 Statutu Spółki: §6 6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.340.000 zł (słownie : cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy)i nie więcej niż 39.900.000 zł(słownie :trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) i dzieli się na nie mniej niż 62.000.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony) i nie więcej niż 570.000.000(słownie : pięćset siedemdziesiąt milionów) akcji, o wartości nominalnej 0,07 PLN (słownie: siedem groszy) każda akcja.-------------------------------------------------------------------------------------- 6.2 Akcje spółki są akcjami imiennymi i akcjami na okaziciela.------------------------------- 6.3 Akcje oznaczone jako akcje emisji I serii A w liczbie 2.880.000 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi.--------------------------------------------------------------------------------------- 6.4 Każda akcja imienna serii A daje prawo do 3 (trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania tych akcji.---------------------------------------- 6.5 Zarząd dokona zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza.----------------------------------------------------------------------

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATLANTIS SA

(pełna nazwa emitenta)

ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-588 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hanki Czaki 2 lok 1

(ulica) (numer)

022 868 16 50 022 868 16 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.atlantis-sa.pl

(e-mail) (www)

522-000-07-43 012246565

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-08 Członek Zarządu Anna Kajkowska