| Zarząd Impel S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu 19 maja br., zgodnie z delegacją wynikającą z uchwały nr 16 ZWZ Spółki z dnia 19 maja 2008 roku, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Impel S.A. Jednolity tekst Statutu uwzględnia zmiany wprowadzone przez ZWZ Impel S.A., o których mowa poniżej: § 16 pkt. 1 i 2 lit. a) b) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i sekretarza. 2.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób: a.trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują, w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C b.dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje, Walne Zgromadzenie. otrzymuje brzmienie: 1.Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i sekretarza. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników. 2.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób: 2.1 w przypadku, gdy Zgromadzenie wspólników ustali nieparzystą liczbę członków Rady Nadzorczej: a.3, 4 lub 5 członków Rady Nadzorczej odpowiednio w przypadku gdy Zgromadzenie Wspólników ustali liczbę Członków Rady na 5, 7 lub 9 członków, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują, w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C b.pozostałych członków Rady Nadzorczej, w liczbie określonej przez Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje, Walne Zgromadzenie. 2.2 w przypadku, gdy Zgromadzenie wspólników ustali parzystą liczbę członków Rady Nadzorcze: a.połowę członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują, w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C b.pozostałych członków Rady Nadzorczej, w liczbie określonej przez Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje, Walne Zgromadzenie." Treść tekstu jednolitego Statutu Impel S.A. przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: RMF GPW § 39. ust. 1. pkt. 2b | |
