05VICT - Treść uchwał podjętych na NWZ Funduszu w dniu 12.06.2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-13

Skrócona nazwa emitenta

05VICT

Temat

Treść uchwał podjętych na NWZ Funduszu w dniu 12.06.2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Victoria" S.A. (Fundusz) niniejszym podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 12 czerwca 2009 r., zwołanym na godzinę 9:30. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: § 1. [Wybór Przewodniczącego] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Maj na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2009 r. § 2. [Wejście w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: § 1. [Przyjęcie porządku obrad] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 18 maja 2009 roku numer 95/2009 ( 3198), pozycja 6216 a obejmujący: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2 .Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji praz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych akcji. 6.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji emitowanych w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów. 7.Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu. 9.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad. § 2. [Wejście w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Przewodniczący stwierdził, że głosowanie nad punktem 5, 6, 7, 8 i 9 porządku obrad jest bezprzedmiotowe wobec braku wymaganego kworum na walnym zgromadzeniu, wobec czego odstąpiono od głosowania uchwał przewidzianych w tych punktach porządku obrad. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie Artykułu 19 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje: § 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki] Powołuje się Pana Artura Olszewskiego w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji. § 2. [Wejście w życie] Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

V Narodowy Fundusz Inwestycyjny VICTORIA SA

(pełna nazwa emitenta)

05VICT

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-688 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emili Plater 28

(ulica) (numer)

022 295 11 50 022 630 33 70

(telefon) (fax)

[email protected] www.nfivictoria.pl

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-13 Adam Stolarz Członek Zarzadu