| Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał, powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 05 stycznia 2006 roku. Uchwała nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Wojtaszka. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że uchwała numer 2 nie została podjęta z uwagi na brak potrzeby. Uchwała nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 grudnia 2005 roku, numer 240(2332), poz. 14273. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 4/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna w drodze zmiany wartości nominalnej akcji ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 28 ust. 2 Statutu, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.367.574,80- (milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy) o kwotę 1.367.574,80- złotych tj. do kwoty 2.735.149,60- (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) w drodze zmiany dotychczasowej wartości nominalnej akcji z 0,10- (dziesięć groszy) do 0,20- (dwadzieścia groszy). § 2 Podwyższenie kapitału pokrywane jest ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, stanowiących nadwyżkę wartości emisyjnej akcji nad wartością nominalną akcji w związku z emisjami akcji w latach ubiegłych. § 3 Zgodnie z art. 431 Kodeksu spółek handlowych, zmienia się art. 9 ust. 1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie: «Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.735.149,60- (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 13.675.748 (trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 13.675.748, o wartości nominalnej po 0,20- (dwadzieścia groszy) każda.» Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie zgody na nabycie akcji Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 4 Statutu, postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia w celu umorzenia do 4.173.507 (cztery miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedem) akcji własnych Spółki, w terminie do dnia 31 marca 2006 r. Nabycie akcji może mieć miejsce zarówno w drodze transakcji bezpośrednich, jak i w drodze wezwania do sprzedaży akcji Spółki, z zachowaniem przepisów obowiązujących ustaw, oraz z zastrzeżeniem, że: (a)nabywanie akcji własnych odbywać się będzie za taką samą cenę, oraz (b)cena nabycia zostanie ustalona przez Zarząd i podana do publicznej wiadomości w terminie do 30 stycznia 2006 r., oraz (c)warunki nabycia akcji zostaną zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z Artykułem 22 ust. 2 pkt (f) Statutu Spółki. Celem nabycia akcji oraz ich umorzenia jest redystrybucja posiadanych przez Spółkę zapasów gotówki na rzecz akcjonariuszy Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że uchwały numer 6 i 7 nie zostały podjęte z uwagi na nie zgłoszenie kandydatów. Uchwała nr 8/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna w następującej wysokości: 1.miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Przewodniczącego jest równe 3.600,- (trzy tysiące sześćset) złotych brutto; 2.miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe 5.000,- (pięć tysięcy) złotych brutto. § 2 Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. § 3 Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formie formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. § 4 Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. § 5 Wynagrodzenia określone uchwałą mają zastosowanie od dnia 1 lutego 2006 r. § 6 Z dniem 31 stycznia 2006 r. uchyla się dotychczas mające zastosowanie uchwały dotyczące wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 9/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia wytycznych dla Rady Nadzorczej w celu zmian umowy o zarządzanie majątkiem Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółki Akcyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie Artykułu 28 ust. 4 Statutu, przyjmuje wytyczną dla Rady Nadzorczej do negocjacji warunków umowy o zarządzanie, zawartej w dniu 26 lipca 1999 r. z firmą zarządzającą Supernova Management Sp. z o.o. (dawniej NFI Management Sp. z o.o.), w postaci dążenia do obniżenia określonego w umowie Wynagrodzenie za Zarządzanie o co najmniej 25% jego wysokości. Uchwała została podjęta jednogłośnie. | |
