| Zarząd Internetowego Domu Maklerskiego S.A., działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 31 stycznia 2006 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Krakowie, ul. Wielopole 4, 31-072 Kraków. Porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 3.Przyjęcie porządku obrad 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej 5.Podjęcie uchwały w sprawie odwołanie członków RN 6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków RN 7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków RN 8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki 10.Zamknięcie obrad Zgodnie z art. 402 ust, 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z planowanymi zmianami statutu, poniżej przywołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian: § 1 Statutu Spółki "§ 1. Firma Spółki brzmi: Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych." otrzymuje brzmienie: "§ 1. Firma Spółki brzmi: Dom Maklerski IDMSA.PL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy w brzmieniu DM IDMSA.PL S.A. oraz wyróżniających Spółkę znaków graficznych." § 6 Statutu Spółki: "§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Wykonywanie czynności związanych z obrotem papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu, polegających na: a) oferowaniu papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej, b) świadczeniu usług brokerskich tzn. nabywaniu lub zbywaniu oznaczonych papierów wartościowych w imieniu własnym, lecz na rachunek dającego zlecenie, c) nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych na własny rachunek celem realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, d) prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych co do ich obsługi. 2. Wykonywanie czynności związanych z: a) przygotowaniem analizy celowości i sposobu pozyskiwania kapitału oraz analizy czynników wpływających na wybór sposobu pozyskiwania kapitału przez zleceniodawcę, b) przygotowaniem analizy celowości wprowadzenia i sposobu wprowadzenia do publicznego obrotu określonych papierów wartościowych zleceniodawcy, c) przygotowaniem analizy skutków i kosztów emisji lub wprowadzenia do publicznego obrotu określonych papierów wartościowych, d) sporządzaniem prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego, e) nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych na własny rachunek celem realizacji umów o subemisje usługowe lub inwestycyjne, f) podejmowanie czynności faktycznych i prawnych, których celem jest realizacja umów o subemisje inwestycyjne i usługowe, g) reprezentowaniem posiadaczy papierów wartościowych wobec emitenta tych papierów, h) nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych na własny rachunek oraz zarządzaniem własnym pakietem papierów wartościowych, i) udzielaniem pożyczek na zakup papierów wartościowych oraz pożyczanie papierów wartościowych, j) nieodpłatne udzielanie informacji dotyczących inwestowania w papiery wartościowe. 3. Podejmowanie czynności faktycznych i prawnych związanych z objęciem lub nabyciem przez zleceniodawcę papierów wartościowych nie dopuszczonych do publicznego obrotu oraz innych czynności związanych z obrotem takimi papierami lub z obsługą towarzystw funduszy powierniczych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych i funduszy emerytalnych." otrzymuje brzmienie: "§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest: Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 65.22.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 65.23.Z Działalność maklerska i zarządzanie funduszami – PKD 67.12. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 67.13.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.87.B Dodaje się § 23 (2) w brzmieniu: § 23 (2) Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Dodaje się § 27 (1) w brzmieniu: § 27 (1) Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być osobami niezależnymi. Przez osoby niezależne rozumie się osoby, które: a) Nie są pracownikami spółki b) Nie są związane ze spółką poprzez stałe świadczenie usług Zarząd Internetowego Domu Maklerskiego S.A. informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki (Kraków, Mały Rynek 7) najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 23 stycznia 2006 r. do godz. 15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia załatwianie formalności rejestracyjnych związanych z uczestnictwem rozpocznie się o godzinie 11.30. | |
