| Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że w dniu 29 sierpnia 2005 roku w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o następującej treści: UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. podjęta w dniu 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING SA za rok obrotowy 2004 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. w roku obrotowym 2004. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING SA za rok obrotowy 2004 oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. w roku obrotowym 2004. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. podjęta w dniu 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A za rok obrotowy 2004. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 7/VI/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2004. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. podjęta w dniu 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2004. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c pkt. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 r. z pó¼niejszymi zmianami/, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2004 obejmujące: 1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 87.844.727,16 zł; 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.329.739,98 zł; 4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.283.791,55 zł; 5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 264.929,61 zł; 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. podjęta w dniu 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 15.1 i art. 15.2 Statutu Spółki oraz w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Członka Rady postanawia się co następuje: § 1 Uchyla się Uchwałę nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2005 roku. § 2 Ustala się sześcioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję trwającą trzy lata. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
