| Warszawa, 10 czerwca 2008 r. MEDIATEL SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.06.2008 roku wraz z uzasadnieniem Raport bieżący nr 60/2008 Zarząd MediaTel SA ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 24 czerwca 2008r., na godz. 11:00, adres: ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. _____________ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: - ______________; - ______________ ; - _______________ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia ________2008 roku, numer __ (__), poz. ___ tzn. w następującym brzmieniu: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał. 4) Wybór komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym od 1.01.2007r. do 31.12.2007r., sprawozdania finansowego oraz wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku i sprawozdań, o których mowa w pkt 6. 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie zamiany akcji imiennych serii F i G na akcje na okaziciela. 15) Podjecie uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki. 16) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji nowej emisji serii I oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji. 18) Wolne wnioski 19) Zamknięcie Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MediaTel SA za rok obrotowy 2007 § 1 Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MediaTel SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 1 Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego MediaTel SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 1 Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., na które składają się: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 22.455.082,96 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa i 96/100), - rachunek zysków i strat ze stratą netto 4.620.749,94 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć i 94/100), - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę środków finansowych netto: - 6.469.245,43zł (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i 43/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 1 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia pokryć stratę w wysokości 4.620.749,94 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych i 94/100), za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. z zysków kolejnych lat obrotowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2007 § 1 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Gawęda z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Jerzemu Rosiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku § 1 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Niedziałkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków § 1 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Zgórzakowi z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków § 1 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Gawęda z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków § 1 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Pani Marii Gawęda z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków § 1 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Niteckiemu z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków § 1 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Romanowi Gładyszowskiemu z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków § 1 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Gawęda z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków § 1 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kubitowi z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków § 1 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Philowi O’Connor z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków § 1 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Łolikowi z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków § 1 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Chodnickiemu z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: odwołania p. ___________z Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. _______________ . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: odwołania p. _________z Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. _____________ . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: powołania nowego członka do Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. ___________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: powołania nowego członka do Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. ___________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: zamiany akcji imiennych serii F i G na akcje na okaziciela § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MediaTel SA, działając na podstawie art. 334 § 2 k.s.h, uwzględniając złożone na ręce Zarządu wnioski akcjonariuszy, postanawia, co następuje: 1. Dokonuje się zamiany: 1) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, na akcje zwykłe na okaziciela, 2) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja na akcje zwykłe na okaziciela. 2. Wykaz właścicieli akcji imiennych, których akcje podlegają zamianie zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: zmian Statutu Spółki § 1 W związku z zamianą akcji imiennych serii F i G na akcje zwykłe na okaziciela Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: 1) dotychczasowa treść § 7 lit. f) i g) Statutu Spółki w brzmieniu: "f) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia)groszy każda akcja." otrzymuje brzmienie: "f) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja." 2) skreśla się postanowienie § 8 ust. 4 Statutu o treści następującej: "§ 8. 4. W przypadku emisji akcji imiennych w ramach kapitału docelowego, akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą złożenia przez Spółkę wniosku o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zapis ten dotyczy wszystkich akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy. UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach w Statucie przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji nowej emisji serii I. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA uchwala co następuje: Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1538) upoważnia się Zarząd: 1) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, akcji nowej emisji serii I będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji nowej emisji, 2) do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z pkt. II.1.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW: UCHWAŁY NR 22-25 Zarząd Spółki uwzględnił zmiany w składzie Rady Nadzorczej w Porządku obrad w związku z informacją uzyskaną od członków Rady Nadzorczej o planowanej rezygnacji z pełnionej funkcji. UCHWAŁA NR 26 Uchwała zostanie podjęta ze względu na wnioski zgłoszone przez wszystkich akcjonariuszy będących właścicielami akcji serii F i G. UCHWAŁA NR 27 Proponowane zmiany Statutu związane są z podjęciem uchwały nr 26. UCHWAŁA NR 28 Podjęcie decyzji przez Walne Zgromadzenie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki pozwoli na zachowanie czytelności dokumentu. UCHWAŁA NR 29 Podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne do wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym. Stosownie do "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" Zarząd MediaTel SA przekazuje niniejszym "Sprawozdanie Rady Nadzorczej MediaTel SA za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r." (załącznik nr 2) oraz opinię Rady Nadzorczej dotyczącą projektów uchwał na ZWZ zwołanego na dzień 24 czerwca 2008r. (załącznik nr 3). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; §39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Jacek Niedziałkowski Członek Zarządu MediaTel SA Jerzy Cegliński Członek Zarządu MediaTel SA | |
