| Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 1i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitnetów papierów wartościowych (DZ.U. Nr 209 poz 1744) Zarząd "Lentex" S.A. w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad: Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000077520, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 K.s.h. oraz art. 24.1. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2006r., na godz. 11.00, w Lublińcu, przy ul. Powstańców 54 (budynek stołówki), Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2.Wybór komisji skrutacyjnej. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Zatwierdzenie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitałowejLENTEX za rok obrotowy 2005 8.Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2005 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LENTEX za rok obrotowy 2005. 9.Podjecie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2005. 11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki Tkaniny Techniczne S.A. z działalności Spółki Tkaniny Techniczne S.A za rok obrotowy 2005. 12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Tkaniny Techniczne S.A. za rok obrotowy 2005. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Tkaniny Techniczne S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2005. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w kapitale własnym Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego w Spółce. 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17.Zakończenie obrad. Zarząd "Lentex" S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie "Lentex" S.A., najpó¼niej na tydzień przez terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 czerwca 2006 r. do godz. 16.00, świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i nie odebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwo winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu Spółki, w Lublińcu, przy ul. Powstańców 54, budynek administracji. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z WZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZ w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 10:30. Zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h. Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki. Art. 9.1. treść dotychczasowa: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.121.373 (jedenaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 5.425.060 (pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 2,05 złotych ( słownie: dwa złote pięć groszy) każda, w tym 3.805.000 (trzy miliony osiemset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A od numeru 0000001 do numeru 3805000; 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 1500000 oraz 120.060 (sto dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 120060. Akcje serii A, B, C są równe w prawach." Art. 9.1. treść proponowanych zmian. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.164.423,00 zł. (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote) i dzieli się na 5.446.060 (pięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 2,05 złotych (słownie: dwa złote pięć groszy) każda, w tym 3.805.000 (trzy miliony osiemset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A od numeru 0000001 do numeru 3805000; 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 1500000, 120.060 (sto dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 120060, 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 000001 do numeru 21000. Akcje serii A, B, C, D są równe w prawach." Treść zmian wynika z zarejestrowania przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 29 z dnia 08 kwietnia 2004r. | |
