| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. w Warszawie podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2008 r.: Uchwała Nr 1/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ………………………………………… §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 2/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia § 1 dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. …………………………………………. 2. …………………………………………. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 3/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 w sprawie: przyjęcia porządku obrad §1. Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 107 (2956) z dnia 3 czerwca 2008 r. poz.7242, tj.: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok. 9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2007 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian z składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia. 14. Zamknięcie obrad §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3. Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 4/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku. §1. Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w zw. z art.393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Alchemia" S.A z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprowadzanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3. Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 5/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku. §1. Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w zw. z art.393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Alchemia" S.A z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprowadzanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3. Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. §1. Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w zw. z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., w tym: a)bilans na dzień 31 grudnia 2007r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 422 744 tysięcy złotych (słownie: czterysta dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych), b)rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. wykazujący zysk netto w wysokości 66 399 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) c)rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 r. o kwotę 17 828 tysięcy złotych (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), d)zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku o kwotę 285 758 tysięcy złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), e)informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2007r. Uchwała Nr 7/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007. § 1 Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w zw. z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007, w tym: a) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2007r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 801 194 tysięcy złotych (słownie: osiemset jeden milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. wykazujący zysk netto w wysokości 146 829 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), c) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 r. o kwotę 18 616 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów sześćset szesnaście tysięcy złotych), d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku o kwotę 364 308 tysięcy złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery miliony trzysta osiem tysięcy złotych) e) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007r. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. § 4 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 8/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r. w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 roku. § 1 Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 9/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r. w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007. § 1 Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Karinie Wściubiak – Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nią w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 10/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r. w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 § 1 Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Wojciechowi Sobczak – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 12 czerwca 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 11/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r. w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 § 1 Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Wojciechowi Zymek –Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alchemia Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 12/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r. w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007. § 1 Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Romanowi Karkosik – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 13/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008r. przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007. § 1 Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kutnik – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 14/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r. w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007. § 1 Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Annie Kuszell – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 15/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r. w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007. § 1 Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Jakubowi Bentke – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 16/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r. w przedmiocie: podziału zysku netto za 2007 rok. § 1 Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto za 2007 rok w wysokości 66 399 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 17/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A w dniu 25 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie członka Rady. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej. .................................................................................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 18/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Wybiera się na członka Rady Nadzorczej ...................................................................................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 19/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 25 czerwca 2008 r. w przedmiocie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Alchemia S.A. za wynagrodzeniem celem ich umorzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., działając na podstawie art. 359 KSH i 362 § 1 pkt. 5 KSH oraz na podstawie art. 10.2 Statutu Alchemia S.A. uchwala, co następuje: § 1 Upoważnia się Zarząd Alchemia S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. § 2 Zarząd Alchemia S.A bedzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. § 3 Alchemia S.A. nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach: 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10% wszystkich akcji Alchemia S.A.; 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 150.000.000,00 PLN; 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki 4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie; 5) Zarząd kierując się interesem Alchemia S.A., po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Alchemia S.A. może: a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 4 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie, b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części, 6) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w § 3 ust. 5 lit. a) i b) zobowiązuje się Zarząd Alchemia S.A. do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej; 7) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW. 8) akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; 9) pozostałe warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003r. § 4 Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Alchemię S.A. następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alchemia S.A. w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Alchemia S.A. i o obniżeniu kapitału zakładowego Alchemia S.A. oraz o zmianie statutu Alchemia S.A. § 5 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
