PLASTBOX - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-06

Skrócona nazwa emitenta

PLASTBOX

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PTS "Plast-Box" S.A. informuje, że dnia 29 czerwca 2007 r., o godz. 14.00, w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdań: finansowego Spółki za rok 2006, Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań: finansowego grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.za rok 2006 i Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2006r. 7. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006r. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006r. - zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2006r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2006r. - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2006r. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2006r. - pokrycia straty - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006r. - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2006 - wyboru członków Rady Nadzorczej. 8. Wnioski 9. Zamknięcie obrad Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 22 czerwca 2007 r., do godz. 16.00, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu ZWZA od godz. 13.00

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-06 Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Waldemar Pawlak