| Zarząd Spółki CP Energia S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 17 czerwca 2009r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie CP Energia S.A., które podjęło następujące uchwały: "Uchwała nr 1 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Janusza Radomskiego". "Uchwała nr 2 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. W sprawie zatwierdzenia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia zatwierdzić przedstawiony porządek obrad". "Uchwała nr 3 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2008 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2008.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki CP Energia Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 w formie przedstawionej przez Zarząd". "Uchwała nr 4 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 01.01.2008-31.12.2008, obejmujące między innymi: - bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12. 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74.127.509,36 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy), - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2008-31.12.2008 wykazujący zysk netto w kwocie 157.591,64 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt cztery grosze), - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 690.818,64 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemnaście złotych i sześćdziesiąt cztery grosze ), - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.849.934,63 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt trzy grosze), - informacje dodatkowe i objaśnienia". "Uchwała nr 5 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. W sprawie podziału zysku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku obrotowym 01.01.2008-31.12.2008 zysku netto w wysokości 157.591,64 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) postanawia przeznaczyć zysk na pokrycie strat z lat ubiegłych". "Uchwała nr 6 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. W sprawie udzielenia absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008-31.12.2008 członkowi Zarządu Piotrowi Buszka". "Uchwała nr 7 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. W sprawie udzielenia absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008-31.12.2008 członkowi Zarządu Marcinowi Buczkowskiemu". "Uchwała nr 8 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. W sprawie udzielenia absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008-31.12.2008 członkowi Zarządu Jarosławowi Patykowi za okres od 01.02.2008 do 31.12.2008". "Uchwała nr 9 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. W sprawie udzielenia absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanowiło udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008-31.12.2008 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Bala". "Uchwała nr 10 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. W sprawie udzielenia absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008-31.12.2008 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Kotlickiemu". "Uchwała nr 11 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. W sprawie udzielenia absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008-31.12.2008 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Górskiemu". "Uchwała nr 12 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. W sprawie udzielenia absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008-31.12.2008 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Gierej". "Uchwała nr 13 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. W sprawie udzielenia absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008-31.12.2008 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Wysockiemu". "Uchwała nr 14 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. W sprawie udzielenia absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008-31.12.2008 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Marcowi". "Uchwała nr 15 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej – CP Energia za rok obrotowy 01.01.2008-31.12.2008 w formie przedstawionej przez Zarząd". "Uchwała nr 16 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej - CP Energia sporządzone za rok obrotowy 01.01.2008-31.12.2008, obejmujące między innymi: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 203.981.854,38 złotych (dwieście trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści osiem groszy), - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2008 do dnia 31.12.2008 wykazujący stratę netto w kwocie 906.276,85 złotych (dziewięćset sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) , - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 20.403.379,65 złotych (dwadzieścia milionów czterysta trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 398.638,73 złotych (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), - dodatkowe informacje i objaśnienia". "Uchwała nr 17 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki p. Andrzeja Soczka i powierzyć mu funkcję członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej zgodnie z § 8 ust. 4 Statutu Spółki". "Uchwała nr 18 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. W sprawie zmiany zasad ustalania wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna obniża wynagrodzenie miesięczne brutto dla każdego z Członków Rady Nadzorczej do kwoty 2.100 zł (dwa tysiące sto złotych) począwszy od miesiąca lipca 2009r. za każdy miesiąca pełnienia funkcji". "Uchwała nr 19 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2009 roku postanawia nie głosować w sprawach postawionych w pkt 14 i 15 porządku obrad". "Uchwała nr 20 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. W sprawie zmian postanowień statutu. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z zakończeniem całej procedury warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na skutek zamiany obligacji zamiennych serii A na akcje na okaziciela serii F postanawia uchylić dotychczasową treść § 5 ust. 1a statutu spółki oraz nadać dotychczasowemu § 5 ust. 1 b statutu spółki nowe oznaczenie tj. § 5 ust. 1a statutu spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić dotychczasową treść § 9 ust. 3 statutu spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, którzy żądają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą jednocześnie umieszczać określone sprawy w porządku obrad tego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie". §3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić dotychczasową treść § 9 ust 5 statutu spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2 powyżej. Ponadto Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. W takim wypadku akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia". § 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić dotychczasową treść zdania pierwszego § 9 ust 7 statutu spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia". Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku.". "Uchwała nr 21 / 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r. W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 14 ust. 2 Statutu Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych trakcie dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy". Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
