| Na podstawie par.39 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze zwołuje na dzień 24.06.2008 r., o godz.12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., które odbędzie się w Zielonej Górze ul. Dekoracyjna 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2007. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności i oceny pracy za rok obrotowy 2007, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2007, a także z oceny sytuacji Spółki. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2007. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007: 1) zgodnie z wnioskiem akcjonariusza o przeznaczeniu kwoty 3 mln zł na wypłatę dywidendy, 2) zgodnie z wnioskiem Zarządu o przeznaczeniu całości zysku na kapitał własny. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku akcjonariusza o dokonanie podziału akcji Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 14. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję. 15. Wybór członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję. 16. Zakończenie obrad. Proponowane zmiany w par.7 Statutu Spółki: dotychczasowe brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000 (pięć milionów) złotych i dzieli się na 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda." proponowane brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000 (pięć milionów) złotych i dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda." Imienne świadectwa wydane w trybie art.9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi należy składać w siedzibie Spółki w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, w sekretariacie Prezesa Zarządu, do 17 czerwca 2008 r., do godz. 15.00. | |
